股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2014-072



                     中科英华高技术股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 10 月 23 日发出了关于召开公司第
七届监事会第十二次会议的通知，2014 年 10 月 28 日会议于公司会议室以现场
会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年第三季度报告》。
    监事会对公司 2014 年第三季度报告的审核意见如下：1、公司 2014 年第三
季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律
法规及公司规章制度的规定；2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司监事会
                                                        2014 年 10 月 30 日