证券代码: 600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015－029
中科英华高技术股份有限公司 2014 年年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015 年 05 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术产业开发
区北区航空街 1666 号
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
16
1、出席会议的股东和代理人人数
16
其中：A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,866,763
其中：A 股股东持有股份总数 122,866,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 10.68
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 10.68
（四） 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)
及其所持股份情况：不适用
（五） 本次会议符合《公司法》、 上市公司股东大会规范意见》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长兼董事
会秘书袁梅女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高
级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
2、 公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
3、 公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
4、 公司 2014 年年度报告
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
5、 公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
6、 关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2014 年度股东大会召开日起至 2015 年度股东大会召开日止向
金融机构及非金融机构办理融资事项的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00
计:
7、 关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2014 年度股东大会召开日起至 2015 年度股东大会召开日止融
资及担保事项的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00
计:
8、 关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,857,463 99.99 5,000 0.00 4,300 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,857,463 99.99 5,000 0.00 4,300 0.00
计:
9、 公司 2015 年度董事会经费预算方案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
10、 关于公司会计政策变更的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
表决权优先
股)
普通股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00
计:
（二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 公司 2014 年度董事会工作报告 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
2 公司 2014 年度监事会工作报告 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
3 公司 2014 年度财务决算报告 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
4 公司 2014 年年度报告 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
5 公司 2014 年度利润分配预案 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
6 关于提请股东大会授权董事会全权负 60,435,071 99.99 0 0.00 4,300 0.00
责审批公司及子公司自 2014 年度股东
大会召开日起至 2015 年度股东大会召
开日止向金融机构及非金融机构办理
融资事项的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权负 60,435,071 99.99 0 0.00 4,300 0.00
责审批公司及子公司自 2014 年度股东
大会召开日起至 2015 年度股东大会召
开日止融资及担保事项的议案
8 关于公司董事会授权经营层决定公司 60,430,071 99.98 5,000 0.00 4,300 0.00
短期融资事项的议案
9 公司 2015 年度董事会经费预算方案 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
10 关于公司会计政策变更的议案 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00
（三）关于议案表决的有关情况说明（如适用）
1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众
股东对该议案的表决情况和表决结果。
4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、
所持表决权股份数量及其回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[国浩律师（上海）事务所]
律师：[徐晨]、[朱玉婷]
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见
书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表
决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审
议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中科英华高技术股份有限公司
2015 年 5 月 19 日
