股票代码：600110             股票简称：中科英华           编号：临2015-068


                      中科英华高技术股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 8 月 16 日发出了关于召开公司第八
届董事会第三次会议的通知，于 2015 年 8 月 21 日下午 16：00 于广东省惠州市
博罗县湖镇联合铜箔（惠州）公司会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会
第三次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席
董事 8 人，董事李钢因另公务，委托董事许松青代为表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年半年度报告正文及摘要》
    半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.sse.com.cn。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公
司公告临 2015-070。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高
管薪酬的议案》

    公司制定的高管薪酬标准如下:

    董事长：薪酬标准每月为 80,000 元至 100,000 元；

    总裁：薪酬标准每月为 50,000 元至 70,000 元；

    常务副总裁/首席财务官：薪酬标准每月为 35,000 元至 45,000 元；

    副总裁/董事会秘书：薪酬标准每月为 35,000 元至 25,000 元；
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任关
月女士为公司证券事务代表的议案》

     董事会同意聘任关月女士为公司证券事务代表。简历如下：

     关月：女，1972 年出生，研究生学历，经济学学士。1995 年参加工作，曾
任吉林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、
人事劳资工作，近年来从事股份制经济研究工作。2011 年 3 月至 2015 年 8 月，
任中科英华股份有限公司证券事务代表。


   特此公告。



                                         中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                         2015 年 8 月 25 日