股票代码：600110             股票简称：中科英华           编号：临2015-069


                     中科英华高技术股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 8 月 16 日发出了关于召开公司第八
届监事会第二次会议的通知，于 2015 年 8 月 21 日下午于广东省惠州市博罗县湖
镇联合铜箔（惠州）公司会议室以现场会议方式召开公司第八届监事会第三次会
议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
2 人，监事许学彪因另公务，委托监事赵周南代为表决。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年半年度报告正文及摘要》
    监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见如下：
    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


    特此公告。

                                           中科英华高技术股份有限公司监事会

                                                           2015 年 8 月 25 日