证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-067
诺德投资股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区深南金田路 3088 号中洲大厦
3403-3404 诺德投资股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,098,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.0058
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司
昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,467,874 98.5833 1,630,600 1.4167 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份
有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,467,874 98.5833 1,630,600 1.4167 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限
公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,467,874 98.5833 1,630,600 1.4167 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 王为钢 113,459,379 98.5759 是
4.02 许松青 113,459,378 98.5759 是
4.03 陈立志 113,459,378 98.5759 是
4.04 陈旭涌 113,459,377 98.5759 是
4.05 李钢 113,676,577 98.7646 是
4.06 孙志芳 113,459,377 98.5759 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 陈叔军 113,459,379 98.5759 是
5.02 陈友春 113,459,377 98.5759 是
5.03 郭新梅 113,459,377 98.5759 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 赵周南 113,459,380 98.5759
6.02 许学彪 113,459,378 98.5759
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司全 40,14 96.0963 1,630 3.9037 0 0.0000
资子公司江苏 0,100 ,600
联鑫拟向中国
光大银行股份
有限公司昆山
支行申请银行
综合授信并由
公司提供担保
的议案》
2 《关于公司全 40,14 96.0963 1,630 3.9037 0 0.0000
资子公司江苏 0,100 ,600
联鑫拟向中国
建设银行股份
有限公司昆山
东城支行申请
银行综合授信
并由公司提供
担保的议案》
3 《关于公司全 40,14 96.0963 1,630 3.9037 0 0.0000
资子公司惠州 0,100 ,600
电子拟向华夏
银行股份有限
公司深圳分行
申请银行综合
授信并由公司
提供担保的议
案》
4.01 王为钢 40,13 96.0759
1,605
4.02 许松青 40,13 96.0759
1,604
4.03 陈立志 40,13 96.0759
1,604
4.04 陈旭涌 40,13 96.0759
1,603
4.05 李钢 40,34 96.5959
8,803
4.06 孙志芳 40,13 96.0759
1,603
5.01 陈叔军 40,13 96.0759
1,605
5.02 陈友春 40,13 96.0759
1,603
5.03 郭新梅 40,13 96.0759
1,603
6.01 赵周南 40,13 96.0759
1,606
6.02 许学彪 40,13 96.0759
1,604
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：张东、冯玉
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资
格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司
2018 年 9 月 18 日