证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2019-050


                         诺德投资股份有限公司

                 第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件
等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知，于 2019 年 9 月
10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十六次会议，会议由
董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、《关于新增公司对外担保授权额度的议案》
    董事会同意公司新增对全资子公司的担保金额 3 亿元人民币、对控股子公司
的担保金额 2 亿元人民币，授权期限为股东大会通过本事项之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权经营层审批在以上时间及额度之
内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。
    具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于新增公司对外
担保授权额度的公告》。
    独立董事已对上述事项发表了同意的意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案需要提交股东大会审议。

    二、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 9 月 26 日下午 14:00 召开 2019 年第四次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2019 年第四
次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


特此公告。



                                         诺德投资股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 11 日