证券代码：600110           证券简称：诺德股份       公告编号：临2020-015

                        诺德投资股份有限公司

               第九届董事会第二十三次会议决议公告


    公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
于 2020 年 3 月 31 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先
生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过以下事项：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构，聘用期限一年，相关审计费用将根据 2018 年审计的费用情况，依据 2019
年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，年度财务审计费用不
高于 120 万元（不含税），内控审计费用不高于 80 万元（不含税）。

   详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德
投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-014 号）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 4 月 16 日下午 14:30 召开 2020 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             诺德投资股份有限公司董事会
                        2020 年 4 月 1 日