证券代码：600111         证券简称：包钢稀土           编号：(临)2014-011



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）

董事会于 2014 年 3 月 24 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事

发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2014 年

4 月 3 日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事 14 人，

实际参加董事 10 人。董事甘韶球先生、李忠先生，独立董事李保卫

先生、郭晓川先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托董事汪辉

文先生、张忠先生，独立董事裴治武先生、吴振平先生代为行使表决

权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议召开

程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了如下议题：
     一、通过《关于选举公司董事长的议案》；

     会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举孟志泉

先生为公司董事长。

     二、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》；

     由于公司董事会成员发生变动，为更好地发挥公司董事会四个专

门委员会的职能，保证董事会专门委员会高效运作，进一步提高公司

治理水平，按照公司董事会四个专门委员会《工作规则》的规定，董

事会对四个专门委员会成员进行了调整。调整后的各委员会组成情况

如下：
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证券代码：600111          证券简称：包钢稀土                 编号：(临)2014-011


     战略委员会：主任委员       孟志泉

                   委员    汪辉文       张     忠 杨占峰     翟文华

                           甘韶球       李保卫     郭晓川

     提名委员会：主任委员       李保卫

                   委员   孟志泉     张      忠   吴振平     裴治武

     审计委员会：主任委员       赵文小

                   委员   裴治武     郭晓川       王   晔    张日辉

     薪酬与考核委员会：主任委员           吴振平

                   委员   汪辉文     赵文小       裴治武     李   忠

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                      内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

                                        董        事    会

                                        2014 年 4 月 4 日




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