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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
董事会于 2014 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事
发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2014 年
8 月 25 日上午在公司会议室召开。会议应出席董事 14 人，实际出席
董事 11 人。董事翟文华先生、甘韶球先生，独立董事李保卫先生因
工作原因未能参会，分别书面授权委托董事杨占峰先生、汪辉文先生，
独立董事吴振平先生代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员，
常年法律顾问宋建中律师、王勇律师列席了会议。会议召开程序符合
《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公
司董事长孟志泉先生主持，审议并通过了如下议题：
     一、通过《2014 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于董事会换届的议案》；
     公司第五届董事会于2011年10月开始正式履行职责，至今年10
月任期将届满3年，将于今年10月完成换届选举。
      本次换届，公司第一大股东包钢（集团）公司、第二大股东嘉鑫
有限公司（香港）分别向公司推荐了孟志泉先生、张忠先生、杨占峰
先生、翟文华先生、王晔女士、张日辉先生、李金玲先生7人和汪辉
文先生、甘韶球先生2人为公司非独立董事候选人。公司董事会提名
裴治武先生、郭晓川先生、钱明星先生、赵增祺先生、徐万春先生5
人为独立董事候选人。上述14名董事候选人的任职资格，已经公司董
事会提名委员会审查，14名董事候选人的任职资格均符合《公司法》
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和公司《章程》的有关规定。第六届董事会全体董事候选人个人简历
见附件一。
     独立董事对董事会换届发表了独立意见：本次董事会换届工作符
合《公司法》、公司《章程》的相关规定；14 名董事候选人具备履行
董事职责所应有的能力，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
形；独立董事候选人具备应有的独立性和工作经验，具备担任独立董
事的能力和资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所规定的独立董事任职条件；同意提名 14 名候选人
为公司第六届董事会董事候选人。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
     因工作原因，李忠先生辞去公司副总经理职务。董事会根据公司
总经理张忠先生提名，聘任王福生先生为公司副总经理，聘任许涛女
士为公司总工程师。王福生先生、许涛女士简历见附件二。
     独立董事对此发表了独立意见：公司董事会聘任王福生先生为公
司副总经理，聘任许涛女士为公司总工程师，符合《公司法》、公司
《章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，提名及聘任程序合法、
有效;同意董事会聘任王福生先生为公司副总经理，聘任许涛女士为
公司总工程师。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、通过《关于设立技术质量部的议案》；
      为提升公司自主创新能力，加快推进公司技术水平提高，统筹
公司内部技术研发力量，进一步夯实公司产品质量提升、降本增效、
新产品研发等工作基础，董事会决定公司设立技术质量部。
      技术质量部设立后，公司原生产技术部更名为生产部，专门负

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责公司生产相关工作。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、通过《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的
议案》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第二、五两项议题，需经股东大会审议批准。
     特此公告。




                     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      董     事     会
                               2014 年 8 月 26 日




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附件一

              第六届董事会全体董事候选人个人简历

     一、非独立董事候选人
     孟志泉，男，1958 年 11 月出生，1982 年 8 月参加工作，中共党
员，硕士研究生，正高级工程师。1982 年 8 月至 2002 年 8 月，历任
包钢炼钢厂助理工程师、工程师、质量科科长助理、生产科值班主任、
厂长助理兼生产科科长、副厂长、厂长，2002 年 8 月至 2004 年 12
月任包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长，2004 年 12 月至 2009
年 5 月任包钢（集团）公司副总经理，2009 年 5 月至 2014 年 1 月任
包钢（集团）公司董事，2014 年 1 月至今任包钢（集团）公司党委
副书记。期间 2005 年 3 月至 2008 年 1 月兼任内蒙古稀土集团总经理、
党委副书记；2005 年 3 月至 2010 年 6 月兼任包钢稀土副董事长；2005
年 3 月至 2006 年 4 月兼任包钢稀土总经理。2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任包钢股份董事、总经理。现兼任包钢稀土董事长、党委书记，
包钢稀土研究院院长、党委书记。
     汪辉文，男，1961 年 12 月出生，研究生毕业，高级经济师。历任
Nivalis 公司副总经理，河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公司经
理，兼任包钢稀土副董事长、方正证券董事。
     张    忠，男，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，正高级工程师。1984 年 8 月参加工作，历任内蒙古冶金厅矿
山处干部、冶金生产处干部，内蒙古冶金研究所所长助理，内蒙古冶
金研究院副院长；内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常
务副总指挥，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电
池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司常务副总经理、
总经理，包钢稀土党委书记。2011 年 4 月至 2014 年 6 月任包钢（集
团）公司副总工程师，2014 年 1 月至今任包钢（集团）公司董事。

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2003 年至今任包钢稀土董事，2008 年至今任包钢稀土总经理。现同
时兼任稀土产业技术创新战略联盟常务副理事长，包头稀土企业联合
会理事长，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力
电池有限公司、包头华美稀土高科有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科
技股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头科日稀土材料有
限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、北京三吉利新材料有限公司、
北京吉利汇磁新材料有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公
司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、
包头市稀宝博为医疗系统有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限
责任公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包钢天彩靖江科技有限公
司、包头稀土产品交易所有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公
司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、中山市天骄稀土材料有限公
司董事长，包头昭和稀土高科新材料有限公司副董事长，包头瑞鑫稀
土金属材料股份有限公司、内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司董事，
上海鄂博稀土贸易有限公司董事、总经理。
     杨占峰，男，1963年9月出生，中共党员，包头钢铁学院采矿工
程专业本科毕业，中国矿业大学资源工程博士研究生，正高级工程师。
1984年8月参加工作，历任包钢白云铁矿工程师、安全环保科副科长、
主矿车间副主任、主任，生产部部长，包钢白云铁矿总工程师兼副矿
长，2006年至2011年任包钢白云铁矿党委书记兼包钢巴润矿业公司总
经理。现任包钢（集团）公司副总工程师，包钢稀土董事，包钢稀土
研究院常务副院长，兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事长、
包头市京瑞新材料有限公司董事。
     翟文华，男，1961年10月出生，中共党员，硕士，高级工程师。
历任包钢选矿厂选矿车间段长、破碎车间副主任、选矿车间主任，选
矿厂副厂长。现任包钢（集团）公司选矿厂厂长，兼任包钢稀土董事。
     王    晔，女，1962年11月出生，大学本科毕业，中共党员，高级

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会计师。1984年7月参加工作，历任呼和浩特市管理干部学院教师，
包钢财务处成本科科员、包钢财务处综合科副科长、包钢计划财务处
内部结算科副科长、包钢财务部结算中心主管、副主任，包钢计划财
务部综合信息处处长、包钢审计部副部长。现任包钢稀土董事、副总
经理、财务总监，兼任包头华美稀土高科有限公司、内蒙古稀奥科贮
氢合金有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古包钢稀
土国际贸易有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊
新材料有限公司、包头科日稀土材料有限公司、全南包钢晶环稀土有
限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限
公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市稀宝博为医疗系
统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江
科技有限公司、包钢集团财务有限公司董事。
     张日辉，男，1970 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共党
员，硕士研究生，高级经济师。1992 年 7 月至 2000 年 4 月历任包钢
选矿厂团委干事、包钢办公厅调研科调研员、包钢办公厅秘书科秘书、
内蒙古稀土集团公司综合办公室负责人；2000 年 4 月至 2008 年 1 月
任内蒙古稀土集团公司综合办公室副主任、主任；2004 年 3 月至今
任包钢稀土董事会秘书，2008 年 3 月至今兼任包钢稀土副总经理，
2014 年 4 月至今兼任包钢稀土董事。现同时兼任内蒙古上市公司协
会副秘书长，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动
力电池有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头市稀宝博为医
疗系统有限公司董事，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头华
美稀土高科有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司监事会
主席，内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司监事。
     李金玲，男，1968 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，高级
经济师。1990 年 7 月参加工作，历任包钢设计院概算科专业组长，
包钢稀土证券部干部、办公室副主任，内蒙古稀奥科镍氢动力电池项

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目建设工程指挥部办公室主任、副总指挥，内蒙古稀奥科镍氢动力电
池有限公司副总经理。2004 年 3 月至今任包钢稀土副总经理，期间
2005 年 3 月至 2008 年 4 月兼任包钢稀土冶炼厂副厂长兼党总支书记、
厂长兼党总支书记。现兼任包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古包钢
稀土磁性材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司董事。
     甘韶球，男，1965年1月出生，法学硕士。历任共青团北京市委
干事，中国石油化工管理干部学院讲师，国家经济贸易委员会科员，
南方证券股份有限公司北京投资银行部副总经理，中国建银投资证券
有限公司北京投资银行部副总经理。现任嘉鑫有限公司投资管理部副
总经理，兼任包钢稀土董事。
     二、独立董事候选人
     裴治武，男，1955 年 7 月出生，理学硕士，研究员。1973 年至
1978 年在吉林省辉南县楼街公社下乡；1982 年毕业于吉林大学无机
化学专业，1985 年 1 月毕业于中国科学院长春应用化学研究所，获
理学硕士学位；1985 年至今在中国科学院长春应用化学研究所工作，
历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员；现兼任包钢稀土
独立董事。
     郭晓川，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士，教授，博士
生导师。1988 年 7 月毕业于复旦大学管理科学系，获学士学位，1994
年 12 月毕业于复旦大学管理科学系，获硕士学位，1997 年 12 月毕
业于复旦大学管理科学系，获博士学位。1988 年至今在内蒙古大学
从事管理学教授、研究工作。现任内蒙古大学经济管理学院院长，兼
任包钢稀土独立董事。
     钱明星，男，1963 年 4 月出生，博士，教授，1983 年于北京大
学获法学学士学位，1986 年于北京大学获法学硕士学位，2001 年于
北京大学获法学博士学位。1986 年 8 月开始在北京大学法律系工作，
1988 年 8 月晋升讲师，1993 年 8 月晋升副教授，1999 年晋升教授。

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现为北京大学法学院教授、博士生导师，主要研究领域为民商法学。
现兼职中国法学会民法学会常务理事、北京市民商法研究会副会长、
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州海鸥卫浴用品股份有限公
司独立董事。已在全国重点学术刊物上发表论文 30 余篇，专著 2 部。
其中《物权法原理》（北京大学出版社 1994 年出版）为中国大陆第一
部物权法著作，1996 年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等
奖，并于近年参加了国家担保法、合同法、物权法等多项重大立法活
动。
       赵增祺，男，1955 年 9 月出生，博士研究生，中共党员，正高
级工程师。历任包头稀土研究院火法室团支部书记，包头市青年联合
会副主席，燕山大学材料工程系讲师、党支部委员，包头稀土研究院
物理室副主任，包头稀土研究院功能材料室主任，包头稀土研究院希
苑稀土功能材料工程技术研究中心主任，包头稀土研究院副院长。
2006 年至 2011 年 4 月任包头稀土研究院院长兼党委副书记；2011 年
4 月至 2012 年 12 月任包钢（集团）公司副总工程师，2008 年 9 月至
2011 年 10 月曾任包钢稀土董事。
       徐万春，男，1962 年 1 月出生，中共党员，大学本科毕业，审
计师，高级经济师，注册会计师，注册造价工程师。1984 年 7 月至
1989 年 9 月在呼和浩特市审计局工作；1989 年 10 月至 1995 年 9 月
在呼和浩特审计事务所工作，任副所长；1995 年 10 月至 1996 年 12
月任清水河县暖泉乡扶贫工作队队长、党委副书记；1997 年 1 月至
今在内蒙古普正会计师事务所有限公司、内蒙古普正资产评估有限责
任公司、内蒙古普信工程造价咨询有限责任公司工作，任董事长、管
委会主任。




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附件二

                   新聘任高级管理人员个人简历
       王福生，男，1963 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共党
员，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 1988 年 1 月任包钢农
副处助理工程师，1988 年 1 月至 1988 年 12 月任包钢原料处助理工
程师，1989 年 1 月至 1993 年 3 月在包钢经理办从事秘书工作，1993
年 3 月至 1999 年 4 月任包钢原料处原料科科长，1999 年 4 月至 2001
年 12 月任包钢材料公司副经理，2002 年 1 月至 2005 年 3 月任包钢
物资公司副经理，2005 年 3 月至 2008 年 5 月任内蒙古包钢钢联股份
有限公司棒材厂党委书记兼工会主席，2008 年 5 月至 2014 年 8 月任
内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司经理。
       许涛，女， 1963 年 8 月出生，1984 年 7 月参加工作，九三学社
成员，硕士研究生，正高级工程师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，内
蒙古大学化学系本科毕业，1984 年 7 月至 1985 年 8 月，在内蒙古巴
彦淖尔盟杭锦后旗第一中学任教，1985 年 9 月至 1988 年 6 月，内蒙
古大学化学系分析化学专业研究生毕业。1988 年 7 月至 2006 年 6 月，
历任包钢稀土研究院理化检测中心助理工程师、工程师、正高级工程
师、理化检测中心副主任、主任。2006 年 6 月至 2014 年 8 月任包钢
稀土研究院副院长，兼任稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限
公司副总经理。2006 年起，兼任内蒙古大学化学化工学院硕士生导
师。




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