内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  独立董事关于重新提名独立董事的独立意见
    我们作为包钢稀土的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章
程》的有关规定，基于独立判断，在审阅和了解董事会提名的独立董
事候选人丁文江先生履历等资料后，发表如下独立意见：
    董事会提名丁文江先生接替赵增祺先生为独立董事候选人，程序
合法。丁文江先生具备独立董事应有的独立性和工作经验，具备担任
独立董事的能力和资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》规定的独立董事任职条件。我们同意董事会提
名丁文江先生为独立董事候选人，并提交股东大会选举。




    独立董事：吴振平    赵文小       李保卫   裴治武    郭晓川




                                              2014 年 10 月 24 日




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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

    我们作为包钢稀土的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章
程》的有关规定，基于独立判断，对公司会计政策变更发表如下独立
意见：
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。




    独立董事：吴振平   赵文小       李保卫   裴治武   郭晓川




                                             2014 年 10 月 24 日




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