证券代码：600111          证券简称：包钢稀土          编号：(临)2014-031



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第五届董事会第二
十次会议于 2014 年 12 月 11 日上午以通讯方式召开。公司全体董事
参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会
议事规则》的规定。会议由董事长孟志泉先生主持。会议审议并通过
了如下议题：

     一、通过《关于整合重组包头市飞达稀土有限责任公司的议案》；

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、通过《关于整合重组包头市金蒙稀土有限责任公司的议案》；

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、通过《关于整合重组包头市红天宇稀土磁材有限公司的议案》；

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、通过《关于整合重组五原县润泽稀土有限责任公司的议案》；

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、通过《关于整合重组包头市新源稀土高新材料有限公司的议案》；

     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、通过《关于修改公司<章程>的议案》；
     根据经内蒙古自治区人民政府批准和国家工信部备案同意的《中
国北方稀土（集团）高科技股份有限公司组建实施方案》，包钢稀土
作为我国稀土行业“5+1”整合重组的主体之一，正在分期分批开展
对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土以及其它区外企业的整合重组。

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根据组建进度需要，公司将更名为“中国北方稀土（集团）高科技股
份有限公司”，并需对《章程》中相应条款进行修改，具体如下：
     1、将第一条“为维护内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制订本章程。”
     修改为“为维护中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。”
     2、将第三条第二款“公司现股票简称为‘包钢稀土’，股票代
码为 600111。”
     修改为“公司现股票简称为‘北方稀土’，股票代码为 600111。”
     3、将第四条“公司注册名称：内蒙古包钢稀土（集团）高科技
股份有限公司。
     公司英文名称：INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH（GROUP）
HI-TECH CO.,LTD”。
     修改为“公司注册名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司。
     公司英文名称：China Northern Rare Earth (Group) High-Tech
Co.,Ltd”。
     4、将第十三条“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法
规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产
品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销

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售；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出
口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一
联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅
材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专
营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理。”
     修改为“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定
应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀
土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀
土技术转让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产
品经营;铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；
出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统
一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原
辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品
（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理。”
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第六项议案需经股东大会审议批准。
     特此公告。




                   内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

                                  董      事   会

                                2014 年 12 月 12 日




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