包钢稀土：2014年临时股东大会会议资料2014-12-20
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
2014 年临时股东大会
会议资料
600111
二〇一四年十二月二十九日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）15：00
网络投票时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）9:30～11:30
13:00～15:00
现场会议地点：公司 305 会议室
现场会议主持人：董事长孟志泉先生
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人 2 名、记票人 1 名
四、逐项审议议案
1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》；
4、审议《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程
的议案》；
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果
七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，
等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上
签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、股东与公司董事、监事、高级管理人员互动
十二、主持人宣布会议结束
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 29 日
目 录
一、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》1
二、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》6
三、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》9
四、《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》12
五、《关于修改公司<章程>的议案》15
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包钢稀土 2014 年临时股东大会材料之一
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关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满3年。按照《公司法》和公司《章
程》的规定，公司董事会须进行换届选举。
公司董事会经审查，认为公司第一大股东包钢（集团）公司推荐
的孟志泉先生、张忠先生、杨占峰先生、翟文华先生、王晔女士、张
日辉先生、李金玲先生和公司第二大股东嘉鑫有限公司（香港）向公
司推荐的汪辉文先生、甘韶球先生的董事任职资格，符合《公司法》
和公司《章程》的规定。公司董事会现提名上述9人为公司第六届董
事会非独立董事候选人。
第六届董事会非独立董事候选人个人简历见附件一。
本次股东大会将采用累积投票方式对非独立董事进行投票选举。
请各位股东审议。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 29 日
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附件一：
第六届董事会非独立董事候选人个人简历
孟志泉，男，1958 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，正高
级工程师。1982 年 8 月参加工作。1982 年 8 月至 2002 年 8 月，历任
包钢炼钢厂助理工程师、工程师、质量科科长助理、生产科值班主任、
厂长助理兼生产科科长、副厂长、厂长，2002 年 8 月至 2004 年 12
月任包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长，2004 年 12 月至 2009
年 5 月任包钢（集团）公司副总经理，2009 年 5 月至 2014 年 1 月任
包钢（集团）公司董事，2014 年 1 月至今任包钢（集团）公司党委
副书记。期间 2005 年 3 月至 2008 年 1 月兼任内蒙古稀土集团总经理、
党委副书记；2005 年 3 月至 2010 年 6 月兼任包钢稀土副董事长；2005
年 3 月至 2006 年 4 月兼任包钢稀土总经理；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任包钢股份董事、总经理。现兼任包钢稀土董事长、党委书记，
同时兼任包钢稀土研究院董事长、院长、党委书记，包头稀土企业联
合会理事长，安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材
料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司董事长。
汪辉文，男，1961 年 12 月出生，研究生毕业，高级经济师。历任
Nivalis 公司副总经理，河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公司董
事、副总经理，兼任包钢稀土副董事长、方正证券董事。
张 忠，男，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，正高级工程师。1984 年 8 月参加工作。历任内蒙古冶金厅矿
山处干部、冶金生产处干部，内蒙古冶金研究所所长助理，内蒙古冶
金研究院副院长；内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常
务副总指挥，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电
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池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司常务副总经理、
总经理、董事长。2003 年 7 月至今任包钢稀土董事，2006 年 2 月至
2008 年 1 月任包钢稀土党委书记，2008 年 3 月至今任包钢稀土总经
理。2011 年 4 月至 2014 年 6 月任包钢（集团）公司副总工程师，2014
年 1 月至今任包钢（集团）公司董事。现同时兼任包头稀土企业联合
会常务副理事长，包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包头稀土产品
交易所有限公司、北京吉利汇磁新材料有限公司董事长。
杨占峰，男，1963年9月出生，中共党员，博士研究生，正高级
工程师。1984年8月参加工作。历任包钢白云铁矿技术员、安全环保
科副科长、主矿车间副主任、主任，生产部部长，包钢白云铁矿总工
程师兼副矿长，2006年2月至2011年4月任包钢白云铁矿党委书记兼包
钢巴润矿业公司总经理。2011年4月至2014年8月任包钢稀土研究院院
长。2011年10月至今任包钢稀土董事。2012年12月至今任包钢（集团）
公司副总工程师。现同时任包钢稀土研究院副董事长、常务副院长，
兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公
司董事长，内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、包钢天彩靖江科
技有限公司董事。
翟文华，男，1961年10月出生，中共党员，硕士，高级工程师。
1984年8月参加工作。历任包钢选矿厂选矿车间段长、破碎车间副主
任、选矿车间主任，选矿厂副厂长。现任包钢（集团）公司选矿厂厂
长，兼任包钢稀土董事。
王 晔，女，1962年11月出生，中共党员，大学本科毕业，高级
会计师。1984年7月参加工作，历任呼和浩特市管理干部学院教师，
包钢财务处成本科科员、包钢财务处综合科副科长、包钢计划财务处
内部结算科副科长、包钢财务部结算中心主管、副主任，包钢计划财
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务部综合信息处处长、包钢审计部副部长。2013年1月至今任包钢稀
土副总经理、财务总监，2013年4月至今任包钢稀土董事。现兼任包
头市稀宝博为医疗系统有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公
司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公
司、包头市京瑞新材料有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、
内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古包钢和发稀土有限公
司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、包
钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、淄博
包钢灵芝稀土高科股份有限公司、包钢集团财务有限公司董事。
张日辉，男，1970 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级
经济师。1992 年 7 月参加工作。1992 年 7 月至 2000 年 4 月历任包钢
选矿厂团委干事、包钢办公厅调研科调研员、包钢办公厅秘书科秘书、
内蒙古稀土集团公司综合办公室负责人；2000 年 4 月至 2008 年 1 月
任内蒙古稀土集团公司综合办公室副主任、主任；2004 年 3 月至今
任包钢稀土董事会秘书，2008 年 3 月至今兼任包钢稀土副总经理，
2014 年 4 月至今兼任包钢稀土董事。现同时兼任内蒙古上市公司协
会副秘书长，内蒙古包钢和发稀土有限公司董事长，上海鄂博稀土贸
易有限公司执行董事兼经理，包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事，
包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、
淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司监事会主席，内蒙古包钢稀土
磁性材料有限责任公司监事。
李金玲，男，1968 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，高级
经济师。1990 年 7 月参加工作，历任包钢设计院概算科专业组长，
包钢稀土证券部干部、办公室副主任，内蒙古稀奥科镍氢动力电池项
目建设工程指挥部办公室主任、副总指挥，内蒙古稀奥科镍氢动力电
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池有限公司副总经理。2004 年 3 月至今任包钢稀土副总经理，期间
2005 年 3 月至 2008 年 4 月兼任包钢稀土冶炼厂副厂长兼党总支书记、
厂长兼党总支书记。现兼任包钢天彩靖江科技有限公司、信丰县包钢
新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司董事长。
甘韶球，男，1965年1月出生，法学硕士。历任共青团北京市委
干事，中国石油化工管理干部学院讲师，国家经济贸易委员会科员，
南方证券股份有限公司北京投资银行部副总经理，中国建银投资证券
有限公司北京投资银行部副总经理。现任嘉鑫有限公司投资管理部副
总经理，兼任包钢稀土董事。
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包钢稀土 2014 年临时股东大会材料之二
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关于选举第六届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满3年。按照《公司法》和公司《章
程》的规定，公司董事会须进行换届选举。
公司董事会经审查，认为公司董事会提名委员会向董事会提名的
第六届董事会独立董事候选人裴治武先生、郭晓川先生、钱明星先生、
丁文江先生、徐万春先生，符合《公司法》、中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》关于独立董事
任职资格的相关规定。公司董事会现向股东大会提名上述5人为公司
第六届董事会独立董事候选人。
第六届董事会独立董事候选人个人简历见附件二。
本次股东大会将采用累积投票方式对独立董事进行投票选举。
请各位股东审议。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 29 日
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附件二：
第六届董事会独立董事候选人个人简历
裴治武，男，1955 年 7 月出生，理学硕士，研究员。1973 年至
1978 年在吉林省辉南县楼街公社下乡；1982 年毕业于吉林大学无机
化学专业，1985 年 1 月毕业于中国科学院长春应用化学研究所，获
理学硕士学位；1985 年至今在中国科学院长春应用化学研究所工作，
历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员；现兼任包钢稀土
独立董事。
郭晓川，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士，教授，博士
生导师。1988 年 7 月毕业于复旦大学管理科学系，获学士学位，1994
年 12 月毕业于复旦大学管理科学系，获硕士学位，1997 年 12 月毕
业于复旦大学管理科学系，获博士学位。1988 年至今在内蒙古大学
从事管理学教授、研究工作。现任内蒙古大学经济管理学院院长，兼
任包钢稀土独立董事。
钱明星，男，1963 年 4 月出生，博士，教授。1983 年于北京大
学获法学学士学位，1986 年于北京大学获法学硕士学位，2001 年于
北京大学获法学博士学位。1986 年 8 月至今在北京大学工作，1988
年 8 月晋升讲师，1993 年 8 月晋升副教授，1999 年晋升教授。现为
北京大学法学院教授、博士生导师，主要研究领域为民商法学。现兼
职中国法学会民法学会常务理事、北京市民商法研究会副会长、中国
国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独
立董事。已在全国重点学术刊物上发表论文 30 余篇，专著 2 部。其
中《物权法原理》（北京大学出版社 1994 年出版）为中国大陆第一部
物权法著作，1996 年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等奖，
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并于近年参加了国家担保法、合同法、物权法等多项重大立法活动。
丁文江，男，1953 年出生，中共党员，中国工程院院士，上海
交通大学教授，博士生导师。1978 年参加工作。1981 年毕业于上海
交通大学铸造专业。曾任上海交通大学副校长、上海市科委副主任、
上海市科协副主席、紫江企业独立董事等职务。现任轻合金精密成型
国家工程研究中心主任，中国镁业协会副会长，中国材料研究学会常
务理事，中共上海交通大学材料科学与工程学院委员会委员。长期从
事先进镁合金材料及加工方面研究，作为第一获奖人，获国家科技进
步二等奖、国家技术发明二等奖、国防工业科技进步二等奖、上海市
技术发明一等奖，上海市科技进步二等奖, 中国汽车工业科技进步二
等奖各 1 项。在 SCI 源期刊上发表论文 308 篇，获得授权发明专利
114 项，其中两项获中国专利优秀奖。曾获“中国优秀青年科技创业
奖”、 全国先进工作者”、 上海市劳动模范”、 全国优秀科技工作者”
等荣誉。
徐万春，男，1962 年 1 月出生，中共党员，大学本科毕业，审
计师，高级经济师，注册会计师。1984 年 7 月至 1989 年 9 月在呼和
浩特市审计局工作；1989 年 10 月至 1995 年 9 月任呼和浩特审计事
务所副所长；1995 年 10 月至 1996 年 12 月任清水河县暖泉乡扶贫工
作队队长、党委副书记；1997 年 1 月至今在内蒙古普正会计师事务
所有限公司、内蒙古普正资产评估有限责任公司、内蒙古普信工程造
价咨询有限责任公司工作，任董事长、管委会主任。
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包钢稀土 2014 年临时股东大会材料之三
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关于选举第六届监事会非职工监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届监事会任期已经届满 3 年。按照《公司法》和公司《章
程》的要求，公司监事会须进行换届选举。
公司监事会根据控股股东包钢（集团）公司的推荐和公司《章程》
的规定，现提名张志坚先生、白宝生先生、张庆峰先生、胡治海先生
为公司第六届监事会非职工监事候选人。经本次股东大会选举后，与
公司 3 名职工监事赵治华先生、黄立东先生、郝玉峰先生共同组成第
六届监事会。
第六届监事会非职工监事候选人、职工监事个人简历见附件三。
本次股东大会将采用累积投票方式对非职工监事进行投票选举。
请各位股东审议。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2014 年 12 月 29 日
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附件三：
第六届监事会非职工监事候选人、职工监事个人简历
一、非职工监事候选人个人简历
张志坚，男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级政
工师，经济师。1977 年 1 月参加工作。曾在中国人民解放军 51054
部队服役，任班长。历任包头市统计局干部，包钢四中语文教师，包
钢党委组织部干部管理科干事、副科长、科长，包钢组织部（人事处）
干部管理科科长，深圳市包深公司党总支书记兼副总经理，深圳市包
深公司总经理兼党总支书记。2008 年 9 月至 2012 年 12 月任包钢稀
土监事会主席；2012 年 12 月至 2014 年 1 月任包钢稀土党委书记、
监事会主席；2014 年 1 月至今任包钢稀土党委常务副书记、监事会
主席。现同时兼任包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事长。
白宝生，男，1967 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程
师。1991 年 7 月参加工作。历任包钢（集团）公司稀土一厂技术员、
车间副主任、技改办副主任、生产科副科长、销售科长，包钢稀土销
售部部长，包钢稀土资源管理部部长。2008 年至今任包钢稀土监事、
证券部部长。现兼任淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘
书、包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事。
张庆峰，男，1972 年 6 月出生，中共党员，党校研究生毕业，
高级政工师。1992 年 7 月参加工作。历任包钢团委组织部干事，包
钢党委组织部（人事处、人事部）干部管理科（处）干事、业务主办、
业务主管，教育培训处副处长，内蒙古包钢还原铁有限责任公司总经
理助理、工会主席兼综合部部长。2014 年 8 月至今任包钢稀土组织
（人事）部部长。
胡治海，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大专毕业，政工师。
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1983 年 10 月参加工作。曾在北空混成五旅部队服役。历任包钢线材
厂工人，包钢稀土三厂财务科科员，包钢稀土三厂纪委纪检员、副科
级纪检员、纪委副书记，包钢稀土机关党支部书记，包钢稀土第一届
至第三届监事会监事，包钢稀土审计部副部长兼 5S 办主任。2012 年
9 月至今任包钢稀土审计部部长兼机关工委第一党支部书记。
二、职工监事个人简历
赵治华，男，1968 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，正高
级工程师。1991 年参加工作。历任包钢（集团）公司稀土三厂技术
员、助理工程师，团委负责人，稀土三厂天骄分厂副厂长，稀土三厂
五车间副主任、开发部副部长，包钢稀土冶炼厂一车间副主任，冶炼
厂技术科副科长兼包钢稀土技术中心副主任，包钢稀土冶炼厂总工程
师、行政负责人兼总工程师。现任包钢稀土职工监事，冶炼厂副厂长
兼总工程师（主持行政工作），兼任内蒙古包钢和发稀土有限公司董
事。
黄立东，男，1969 年 7 月出生，中共党员，党校研究生，高级
政工师、经济师。1987 年 5 月参加工作。历任包钢稀土三厂团委副
书记，包钢稀土冶炼厂五车间党支部副书记，包钢稀土办公室副主任、
主任。现任包钢稀土职工监事、工会副主席。
郝玉峰，男，1966 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，政工师。
1987 年 5 月参加工作。历任包钢稀土三厂行政科副科长，稀土高科
工会副主席，上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理，包钢稀土稀选厂
党总支书记，包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席。现任包钢稀土
职工监事、白云博宇分公司党总支书记兼副经理。
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包钢稀土 2014 年临时股东大会材料之四
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关于建设稀土生产“三废”综合治理
技术改造工程的议案
各位股东、股东代表：
包钢稀土拟建设的《稀土生产“三废”综合治理技术改造工程》,
是以循环经济为理念，以实现污染物排放最小化、生产废水零排放为
目标，对包钢稀土冶炼厂、华美公司的生产系统进行环境综合治理的
环保项目。项目情况简介如下：
一、项目名称
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司稀土生产“三废”
综合治理技术改造工程
二、建设地点
项目在包钢稀土冶炼厂和华美公司原址上进行改造。
三、主要建设内容
（一）华美公司
1、稀土精矿焙烧尾气净化处理系统改造；
2、酸回收系统改造；
3、新建氟酸深加工系统；
4、焙烧生产线过滤设备升级改造，水浸渣减重化改造；
5、新建硫酸铵废水预处理系统；
6、新建碳沉、皂化废水澄清过滤系统；
7、能源系统改造；
8、新建原辅材料区；
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9、新建放射性废渣处理系统；
10、配套公辅设施建设。
（二）冶炼厂
1、前处理改造；
2、萃取生产线改造；
3、后处理改造；
4、灼烧生产线改造；
5、新建生产废水预处理系统；
6、酸溶除杂生产线改造；
7、锅炉系统改造；
8、清洁能源系统改造；
9、数字工厂建设；
10、生活辅助设施改造；
11、配套公辅设施建设；
12、电力增容。
（三）稀选厂
1、新建硫酸铵废水处理系统；
2、新建碳沉、皂化废水处理系统；
3、新建管网输送系统。
四、投资估算及资金来源
本项目总投资估算为 79397.12 万元，其中建设投资 77402.30 万
元，铺底流动资金 1994.82 万元。资金全部由企业自筹。
五、建设期
项目建设期为 2014 年 8 月至 2015 年 12 月。
六、效益分析
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项目实施后，包钢稀土将实现稀土冶炼生产废水全部循环使用，
废气达标排放，废渣减重化依法存放以及副产品的外销。该项目是包
钢稀土全面解决环境污染问题、资源循环利用的项目，环境效益和社
会效益显著。
请各位股东审议。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 29 日
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包钢稀土 2014 年临时股东大会材料之五
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关于修改公司《章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据包钢（集团）公司提出并经内蒙古自治区人民政府批准和国
家工信部备案同意的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司组
建实施方案》，包钢（集团）公司控股的包钢稀土本着市场化、积极
稳妥推进的原则，通过控（参）股或股权置换等方式，正在分期分批
开展对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土以及其它区外企业的整合重
组。根据整合进度需要，包钢稀土法定名称将更名为“中国北方稀土
（集团）高科技股份有限公司”。因此，公司需要修改《章程》中的
相应条款，具体如下：
一、将第一条“为维护内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。”
修改为“为维护中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。”
二、将第三条第二款“公司现股票简称为‘包钢稀土’，股票代
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码为 600111。”
修改为“公司现股票简称为‘北方稀土’，股票代码为 600111。”
三、将第四条“公司注册名称：内蒙古包钢稀土（集团）高科技
股份有限公司。
公司英文名称 ：INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH
（GROUP）HI-TECH CO.,LTD”。
修改为“公司注册名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司。
公司英文名称：China Northern Rare Earth (Group) High-Tech
Co.,Ltd”。
四、将第十三条“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、
法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工
产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与
销售；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；
出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统
一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原
辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品
（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理。”
修改为“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定
应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀
土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀
土技术转让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产
品经营；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；
出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统
一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原
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辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品
（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理。”
请各位股东审议。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月29日
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