证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2015-012
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 4 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,170,395,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
48.32
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟志泉先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规
则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事汪辉文先生，独立董
事郭晓川先生、钱明星先生、徐万春先生因工作原因未能参会；
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2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张日辉先生出席本次股东大会；其他高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 901 0.00 520,421 0.04
2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 901 0.00 520,421 0.04
3、议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 901 0.00 520,421 0.04
4、议案名称：《2014 年度报告及摘要》
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审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 901 0.00 520,421 0.04
5、议案名称：《2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,869,076 99.95 901 0.00 526,001 0.04
6、议案名称：《2015 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 901 0.00 520,421 0.04
7、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 3,501 0.00 517,821 0.04
8、议案名称：关于 2014 年度日常关联交易执行和 2015 年度日
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常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,480,054 99.41 823,957 0.36 517,821 0.23
9、议案名称：《关于申请 2015 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,877,256 99.96 901 0.00 517,821 0.04
10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,169,852,055 99.95 24,902 0.00 519,021 0.04
11、议案名称：《关于制定<北方稀土贷款统借统还管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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A 股 1,169,035,399 99.88 821,357 0.07 539,222 0.05
12、议案名称：关于制定<北方稀土对控股子公司融资担保管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,169,032,799 99.88 823,957 0.07 539,222 0.05
13、议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,877,256 99.96 901 0.00 517,821 0.04
14、议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,877,256 99.96 901 0.00 517,821 0.04
15、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
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类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,874,656 99.96 3,501 0.00 517,821 0.04
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2014 年
7 度利润分配的 1,454,039 73.61 3,501 0.18 517,821 26.21
议案》
《关于 2014 年
度日常关联交
易执行和 2015
8 633,583 32.07 823,957 41.71 517,821 26.21
年度日常关联
交易预计的议
案》
《关于为控股
10 子公司提供担 1,431,438 72.46 24,902 1.26 519,021 26.27
保的议案》
《关于制定<北
方稀土贷款统
11 614,782 31.12 821,357 41.58 539,222 27.30
借统还管理办
法>的议案》
《关于制定<北
方稀土对控股
12 子公司融资担 612,182 30.99 823,957 41.71 539,222 27.30
保管理办法>的
议案》
《关于续聘会
15 计师事务所的 1,454,039 73.61 3,501 0.18 517,821 26.21
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
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1、第 8 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公
司持有的 942,574,146 股股份回避了对该议案的表决。
2、第 13 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的三分之二。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：薛宏、袁娜
（二）律师鉴证结论意见：
公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公
司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表
决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有
效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2015 年 4 月 25 日
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