证券代码：600111          证券简称：北方稀土        编号：（临）2015—018



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“北方稀土”）董事会于 2015 年 8 月 11 日以书面送达和电子邮件
方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第四次会议的通知。本次
会议于 2015 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了
会议。会议由公司董事长孟志泉先生主持。会议召开程序符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了
如下议题。
     一、通过《北方稀土 2015 年半年度报告》及其摘要；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于增资甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、通过《关于整合重组内蒙古生一伦稀土材料有限公司的议案》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、通过《关于在美国设立子公司的议案》；
     随着北方稀土在稀土原料、稀土功能材料等各领域的不断发展，
公司需要进一步开拓国际市场，加强国际合作。为加快拓展美国市场
步伐，北方稀土将在美国成立全资子公司（以下简称：新公司），新
公司注册资金 50 万美元，100 万股。主要从事稀土氧化物、化合物、
稀土金属、稀土新材料等稀土产品的采购与销售；稀土及稀土产品的
技术开发、技术转让、技术咨询；会议服务等业务。
     北方稀土推荐孟志泉先生、张忠先生、王福生先生任新公司董事，
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组成新公司董事会。推荐张志坚先生任新公司监事，新公司不设立监
事会。新公司董事会拟聘任王福生先生为总经理，聘任王晔女士为财
务总监。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、通过《关于使用部分闲置资金投资理财的议案》；

     为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同时以有效

控制投资风险为原则，北方稀土将使用合计不超过人民币 2 亿元的闲

置资金进行期限为一年内的投资理财。
     公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金投资
理财。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        董     事     会
                                       2015 年 8 月 22 日




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