证券代码：600111         证券简称：北方稀土           编号：(临)2015-019



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第六届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2015 年 8 月 11 日以书面送达和电子邮件
方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知。本次
会议于 2015 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了
会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司
法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了
如下议题。
     一、通过《北方稀土 2015 年半年度报告》及其摘要；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于增资甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、通过《关于整合重组内蒙古生一伦稀土材料有限公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、通过《关于在美国设立子公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、通过《关于使用部分闲置资金投资理财的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会对《北方稀土 2015 年半年度报告》及其摘要的书面审核
意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议《2015 年半年度报告》及其

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摘要期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的
规定；《2015 年半年度报告》及其摘要内容符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公
司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参
与编制和审议《2015 年半年度报告》及其摘要的人员有违反保密规
定的行为。
     特此公告。




                     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     监    事     会
                                    2015 年 8 月 22 日




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