证券代码：600111         证券简称：北方稀土         编号：（临）2016—003



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第六届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2015 年 12 月 31 日以书面送达和电子邮件
方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知。本次
会议于 2016 年 1 月 5 日上午以通讯方式召开。全体监事参加了会议。
会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议批准。
     特此公告。




                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监     事     会
                                       2016 年 1 月 6 日