证券代码：600111         证券简称：北方稀土        编号：（临）2016—004



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     关于更换年审会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     北方稀土 2016 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第七次会议和第
六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于更换年审会计师事务
所的议案》，具体如下：
     自 2009 年以来，公司一直聘用大华会计师事务所（特殊普通合
伙，原名“立信大华会计师事务所有限公司”，以下简称“大华所”）
为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间已达 6 年，为充分确保外
部审计机构开展审计工作的独立性，公司现拟解聘大华所作为公司的
财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经与大华所、
公司管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见，现提议聘用致同
会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“致同所”）为公司 2015 年
度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币
120 万元，内部控制审计费用拟定为 70 万元。
     大华所对公司更换年审会计师事务所表示理解。大华所在为公司
提供审计服务的 6 年期间，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益，公司对大华所审计专业团队 6 年
来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
     公司拟聘的致同所前身是北京会计师事务所，成立于 1981 年，
总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国内 12 家
获得 H 股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关
审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务
所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。该所执行事务合伙人：
徐华。注册号：110000014531430。注册资本：2000 万元。注册地址：

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北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。会计师事务所执业
证书编号：006727。证券、期货相关业务许可证编号：11（证书序号
000158）。主要经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证
企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计
咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
     公司董事会定于 2016 年 1 月 21 日召开 2016 年第 1 次临时股东
大会，审议《关于更换年审会计师事务所的议案》。
     独立董事就公司更换年审会计师事务所进行了事前认可，并发表
了独立意见：
     1、致同所具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审
计工作要求。因此，同意改聘致所担任公司 2015 年度财务审计和内
部控制审计机构。
     2、公司本次改聘年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和
公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
     3、同意将《关于更换年审会计师事务所的议案》提交公司 2016
年第 1 次临时股东大会审议。
     特此公告。




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       董    事     会
                                      2016 年 1 月 6 日




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