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公司公告

北方稀土:第六届董事会第十次会议决议公告2016-05-20  

						证券代码:600111           证券简称:北方稀土        编号:(临)2016—019



 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
     第六届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“北方

稀土”或“公司”)第六届董事会第十次会议,于 2016 年 5 月 19 日

上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事 14 人,实际参

加董事 11 人。董事甘韶球先生,独立董事钱明星先生、丁文江先生

因工作原因未能参会,分别书面授权委托董事汪辉文先生,独立董事

郭晓川先生、徐万春先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、

常年法律顾问列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章

程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长魏栓师先生主

持。
     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议审议并通过了以下两项议题:

     1、通过《关于选举公司董事长的议案》

     全体董事以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的选举结果,选举董

事魏栓师先生为公司董事长。

     2、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

     会议根据公司董事会成员变动情况,对董事会四个专门委员会成

员进行了相应调整。调整后,董事会四个专门委员会成员构成如下:

     战略委员会:主任委员       魏栓师


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证券代码:600111          证券简称:北方稀土          编号:(临)2016—019


                   委   员 汪辉文         张 忠 杨占峰 翟文华

                              甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

     提名委员会:主任委员      丁文江

                   委   员 魏栓师         张 忠 郭晓川 钱明星

     审计委员会:主任委员      徐万春

                   委   员 郭晓川 王 晔 张日辉 苍大强

     薪酬与考核委员会:

                   主任委员 钱明星

                   委   员 汪辉文 郭晓川 李金玲 苍大强
     特此公告。




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                         董      事      会
                                         2016 年 5 月 20 日




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