证券代码：600111         证券简称：北方稀土           编号：(临)2016-030



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第六届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2016 年 8 月 8 日以书面送达和电子邮件方

式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十次会议的通知。本次会
议于 2016 年 8 月 18 日上午，以现场方式在公司会议室召开。会议应
参加监事 7 人，实际参加监事 5 人。监事会主席张志坚先生、监事张
庆峰先生未能参加会议，分别书面授权委托监事赵治华先生、监事白
宝生先生代为行使表决权。本次会议经与会监事一致推荐，由监事赵
治华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监

事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题：

     （一）通过《关于更换公司监事的议案》；
     监事会主席张志坚先生因届包钢（集团）公司离岗退养年龄，日
前已向公司监事会提交辞职申请。按照《公司法》、公司《章程》的

规定，公司第六届监事会需补充一名监事。经公司控股股东包钢（集
团）公司推荐，并经公司监事会审核，监事会提名邢斌先生为公司非
职工代表监事候选人（邢斌先生简历见附件）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     （二）通过《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
     1、发行规模
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、票面金额和发行价格
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、债券期限及品种
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、债券利率
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、担保安排
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、募集资金用途

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、发行方式
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、赎回条款或回售条款
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9、发行对象及向公司股东配售的安排

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     10、承销方式
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     11、上市场所
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     12、公司的资信情况、偿债保障措施

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     13、股东大会决议有效期
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）通过《关于开立本次发行公司债券募集资金专项账户的议
案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）通过《关于合资成立新公司并建设稀土催化剂项目的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （八）通过《关于投资华宸信托有限责任公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （九）通过《关于投资建设稀土医疗产业基地项目的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十）通过《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十一）通过《关于修改公司<章程>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十二）通过《关于设立北方稀土规划发展部的议案》。

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     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     以上第（一）、（四）、（十）、（十一）项议题需提交公司股东大会

审议批准。


     监事会对《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议《北方稀土 2016 年半年度报

告及摘要》期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理
制度的规定；《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》内容符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映

了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与编制和审议《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的
人员有违反保密规定的行为。

     特此公告。




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监    事     会
                                      2016 年 8 月 19 日




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附件：

     邢斌，1965 年 4 月出生，1983 年 8 月参加工作，大专学历，中
共党员，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 9 月历任包钢公司运输
部财务科助理会计师、会计师、副科长、科长；1997 年 9 月至 2004
年 3 月任包钢稀土财务总监；2004 年 3 月至 2006 年 2 月任内蒙古稀
奥科贮氢公司副总经理；2006 年 2 月至 2008 年 1 月任包钢稀土财务

总监；2008 年 1 月至 2012 年 9 月任包钢稀土董事、常务副总经理、
财务总监；2012 年 9 月至 2012 年 12 月任包钢稀土董事、常务副总
经理、财务总监兼包钢稀土国贸公司董事长；2012 年 12 月至 2014

年 1 月任包钢（集团）公司计划财务部部长兼稀土钢板材公司成本管
理部部长；2014 年 1 月至 2016 年 5 月任包钢（集团）公司计划财务
部部长兼包钢矿业董事。




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