证券代码：600111         证券简称：北方稀土      公告编号：（临）2016-036



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
      关于修改公司《章程》的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

根据发展需要，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公

司<章程>的议案》，拟修改公司《章程》部分条款。根据国家“三证

合一，一证一码”、工商分级管理等改革政策，公司《章程》第二条

需相应进行修改。同时，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于

增加经营范围及修改<章程>的议案》，拟在公司营业范围中增加“资

产出租”业务。但公司在办理工商变更登记时，工商部门根据《企业

经营范围管理规定》，要求公司从《国民经济行业分类》中选择规范

的经营范围业务名称。为此，公司拟将原增加的经营范围“资产出租”

变更为“自有房地产经营活动、机械设备租赁”业务并相应修改《章

程》第十三条。公司《章程》修改内容具体如下：

     一、修改《章程》第二条

     《章程》原第二条为：

     公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

     公司是 1997 年 1 月经内蒙古自治区人民政府以“内政股批字

[1997]1 号”文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公

司在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执

照号为 150000000006308。

     修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的

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股份有限公司。

     公司是 1997 年 1 月经内蒙古自治区人民政府以“内政股批字

[1997]1 号”文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公

司在内蒙古自治区工商行政管理局注册设立，在包头市食品药品监督

和工商行政管理局登记管理并取得营业执照，统一社会信用代码为

91150000701463622D。

     二、修改《章程》第十三条

     《章程》原第十三条为：

     经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批

未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料

生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀土技术转

让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产品经营；

铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本

企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合

经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除

外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理；资产出租。

     修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、

法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工

产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与

销售；稀土技术转让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其

深加工产品经营（需要许可或资质的除外）；铁精粉的生产与销售；

铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、


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充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品

除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪

表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、

信息服务；建筑安装、修理（除专营）；自有房地产经营活动、机械

设备租赁。

     除上述修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

     本次修改公司《章程》相应条款尚需提交公司 2016 年第二次临

时股东大会审议通过。

     特此公告。




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      董    事      会
                                     2016 年 8 月 19 日




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