中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    独立董事关于解聘及聘任公司高级
          管理人员的独立意见

    我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在认真审查公司副总经理王福生先生的解聘

原因后认为，经公司总经理提名解聘王福生先生公司副总经理职务，

符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，程序合法合规，不存在

无故解聘情况，同意董事会解聘王福生先生公司副总经理职务。

    我们在审查董事王占成先生、王臣先生的工作履历、专业经验和

任职资质等资料后认为，董事会聘任董事王占成先生、王臣先生为公

司高级管理人员，提名及聘任程序合法有效，符合《公司法》和公司

《章程》的相关规定，同意董事会聘任董事王占成先生为公司副总经

理、财务总监，聘任王臣先生为公司副总经理。


   独立董事（签名）：



    郭晓川     钱明星     丁文江     徐万春    苍大强



                                                2016年9月6日