中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
      2016 年第三次临时股东大会
               会议资料




        二〇一六年十一月二十三日
                   大        会    议    程
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）14：30
    网络投票时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者
提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司 305 会议室

                        议    程   内   容

    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人 2 名、记票人 1 名
    四、审议议案
        审议《关于增加 2016 年度综合授信额度的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果
    七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票
系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
    八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
    九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记
录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
**************************************
北方稀土 2016 年第三次临时股东大会材料
**************************************

   关于增加 2016 年度综合授信额度的议案

各位股东：

    为满足公司生产经营、基建投资等资金需求，公司拟向金融
机构申请增加 2016 年度综合授信额度 20 亿元。公司 2016 年度
向金融机构申请的授信总额度不超过人民币 52 亿元。办理授信
业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承
兑汇票、信用证等。新增授信期限自本次股东大会批准通过之日
起至 2016 年度股东大会批准下一年度新的授信额度止。在授信
额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署公司授信业
务的必要文件。
   请各位股东审议。




                  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                董    事     会
                              2016 年 11 月 23 日