股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-024
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,743,074,313
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.98
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事赵殿清先生、张日辉先
生、王占成先生、独立董事张鹏飞先生出席会议，其他董事因工作原因
1
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未能参会；
2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事郝润宝先生、银建伟先生
因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书李金玲先生因公务出差未能出席会议；公司高
级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2017 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
2.议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
3. 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2
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同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
4. 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
5. 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
6.议案名称：《2018 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
3
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债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-024
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
7.议案名称：《关于 2017 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,914,913 99.9908 139,400 0.0079 20,000 0.0013
8.议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 319,204,293 96.9597 9,986,801 3.0335 22,000 0.0068
9.议案名称：《关于申请 2018 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,990,513 99.9951 61,800 0.0035 22,000 0.0014
10.议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
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债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,990,513 99.9951 61,800 0.0035 22,000 0.0014
11.议案名称：《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
12.议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
13.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
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债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-024
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,444,813 99.9638 59,400 0.0034 570,100 0.0328
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2017 年度
7 16,045,541 99.0163 139,400 0.8602 20,000 0.1235
利润分配的议案》
《关于 2017 年度
日 常关 联交易 执
8 行及 2018 年度日 6,196,140 38.2361 9,986,801 61.6281 22,000 0.1358
常 关联 交易预 计
的议案》
《 关于 为控股 子
10 公 司提 供担保 预 16,121,141 99.4828 61,800 0.3813 22,000 0.1359
计的议案》
《 关于 使用闲 置
11 资 金购 买银行 结 16,123,541 99.4976 59,400 0.3665 22,000 0.1359
构性存款的议案》
《 关于 补选董 事
12 16,123,541 99.4976 59,400 0.3665 22,000 0.1359
的议案》
《 关于 续聘会 计
13 15,575,441 96.1153 59,400 0.3665 570,100 3.5182
师事务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据中不包含公司董
事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第八项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；
3.第十项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
4.经本次股东大会选举通过，赵德贵先生当选为公司董事，自本
次股东大会决议通过之日起履行董事职责，任期与公司第七届董事会
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相同。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：付明月、乌日乐
2. 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资
格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2018 年 5 月 11 日
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