股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02        编号：(临)2018—031


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2018 年 7 月 4 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。本次会议于
2018 年 7 月 9 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《关于合资成立新公司建设柴油机用稀土基 SCR 催化
剂后处理系统项目的议案》。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于参与转融通证券出借业务的议案》。
     公司拟以所持有的盛和资源控股股份有限公司股份参与转融通
证券出借交易。公司现持有盛和资源 18,723,271 股股份，占其总股
本的 1.07%。公司将根据转融通证券出借业务的相关政策规定，以及
盛和资源股价走势和资本市场运行情况择机实施。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                      2018 年 7 月 10 日