股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02      编号：(临)2018—033


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     关于合资成立新公司建设柴油机用
 稀土基 SCR 催化剂后处理系统项目的公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●投资标的名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以
下简称公司或北方稀土）拟与河北华特汽车部件有限公司（以下简称
河北华特）、北京凯德斯环保科技有限公司（以下简称北京凯德斯）
合资组建北方稀土华凯高科技（河北）有限公司（暂定名，以工商登
记部门最终核准名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建
设柴油机用稀土基 SCR 催化剂及后处理系统项目。
     ●投资金额：公司拟以现金出资 6400 万元，占新公司注册资本
的 40%。


     一、投资概述
     为加快公司产业结构调整和转型升级，促进自主知识产权成果转
化，提高稀土镧铈产品附加值，丰富催化材料产品品种、扩大产业规
模，延伸产业链，培育新的利润增长点，公司拟现金出资 6400 万元
与河北华特、北京凯德斯合资组建新公司，并以新公司为主体建设柴
油机用稀土基 SCR 催化剂及后处理系统项目。
     公司第七届董事会第五次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于合资成立新公司建设柴油机用稀土基
SCR 催化剂后处理系统项目的议案》。本对外投资事宜不属于关联交

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易和重大资产重组事项。
     二、合作方基本情况
     公司董事会已对合作方的基本情况及其交易履约能力进行了必
要的尽职调查。
     （一）河北华特
     河北华特成立于 2004 年。注册资本 6000 万元。法定代表人宋立
华。住所位于景县城西工业区。主要从事汽车零部件的设计、生产、
销售和服务。主要产品有汽车排气管、消声器、汽车中冷器进出气管、
金属软管及汽车车身冲压件、汽车空气悬架总成及汽车电子等。自然
人宋立华持有河北华特 79%股权，为其控股股东。
     截至 2017 年 12 月 31 日，河北华特资产总额 2.83 亿元，资产净
额 2.49 亿元；营业收入 1.81 亿元，净利润 2146 万元。
     （二）北京凯德斯
     北京凯德斯成立于 2010 年。注册资本 1000 万元。法定代表人郭
宗华。住所位于北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号院。主要
从事柴油发动机欧四、欧五、欧六尾气排放处理产品的研发、设计、
制造、销售和服务。自然人郭宗华持有北京凯德斯 59%股权，为其控
股股东。
     截至 2017 年 12 月 31 日，北京凯德斯资产总额 2.01 亿元，资产
净额 2877 万元；营业收入 1.89 亿元，净利润 3040 万元。
     河北华特、北京凯德斯与公司不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面关系。
     三、投资标的基本情况
     新公司注册地为河北省衡水市景县，注册资本 16000 万元，各方
出资情况如下：
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                                                   占新公司注册
    出资方         出资方式     出资金额（万元）
                                                    资本的比例
  北方稀土           现金                6400            40%
  河北华特           现金                4800            30%
 北京凯德斯          现金                4800            30%
     三方约定按出资比例分期缴纳出资，首期三方合计缴付注册资本
的50%，剩余出资根据项目建设进展及市场情况分期实施。
     新公司董事会由5人组成，其中公司推荐3名，河北华特、北京凯
德斯各推荐1名，董事长由公司推荐的董事担任；监事会由3名监事组
成，公司推荐1名，北京凯德斯推荐1名，职工监事1名，监事会主席
由北京凯德斯推荐的监事担任；总经理由河北华特推荐；财务总监由
公司推荐。
     四、合作及运营方式
     新公司利用各方资源开拓市场，借助公司研发、资源及品牌优势，
利用河北华特、北京凯德斯客户市场渠道，拓展业务规模。新公司将
建设更全面的销售网络，逐步扩大柴油机尾气排放处理产品的市场份
额。
     新公司将分三期建设年产 25 万台套尾气后处理产品生产线，建
设期 2 年。新公司作为各方柴油机尾气后处理领域的推广和生产基地，
共同发展汽车零部件及配套产业，各方将现有重型柴油机尾气后处理
系统的市场资源逐步转移到新公司。新公司将整合各方资源，建设原
辅材料供应链体系。公司选址建设 SCR 催化剂粉体中试线，为新公司
供应催化剂粉体。新公司建设期间将委托河北华特、北京凯德斯进行
尾气后处理产品封装。
     五、竞业禁止

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     新公司成立后，河北华特、北京凯德斯约定其团队成员不在其他
任何公司、单位从事与新公司有同业竞争的工作；其团队成员、新公
司高级管理人员及核心人员全部与新公司签订竞业禁止协议，确保不
与新公司产生同业竞争。
     六、对公司的影响
     本次对外投资是公司加快产业结构调整、促进转型升级、进一步
优化产业布局的重要举措，能够促进自主知识产权成果转化，有利于
拓展稀土镧铈产品应用领域，提高镧铈产品附加值，同时能够丰富公
司催化材料产品品种并扩大产业规模，延伸产业链，有助于形成下游
稀土功能材料新的利润增长点，符合公司发展战略及公司、股东的整
体利益。
     七、备查文件
     （一）北方稀土第七届董事会第五次会议决议
     （二）《三方合资公司（筹）车用稀土基催化剂及后处理系统项
目项目可行性研究报告》
     （三）《合资合作协议》
     特此公告。




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       董       事   会
                                       2018 年 7 月 10 日



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