股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02         编号：2019—028


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2019 年 7 月 26 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。本次会议于
2019 年 8 月 1 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议议题审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《关于补选独立董事的议案》。
     因个人工作原因，张鹏飞先生不再担任公司独立董事、董事会审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会广泛
遴选及征求意见，提名周华先生为公司独立董事候选人（周华先生简
历见附件）。周华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，
符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司《章程》等规定。根据《上海证券交易所股票上市
规则》，周华先生的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
     独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名周华先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交
公司股东大会审议。

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股票代码：600111        股票简称：北方稀土
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     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙
古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务购销的关联交易议案》。
     独立董事对此发表了独立意见，同意公司子公司内蒙古稀奥科贮
氢合金有限公司与内蒙古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务
购销关联交易。
     表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、
张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
     （三）通过《关于子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科
技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品的关联交易议
案》。
     独立董事对此发表了独立意见，同意公司子公司北方稀土平源
（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司向关联方内蒙古包钢钢联股份有
限公司销售商品。
     表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、
张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃
权0票。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董        事   会
                                     2019 年 8 月 2 日

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附件：
                   独立董事候选人简历
     周华，男，1976 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，注册会
计师、资产评估师，2005 年至今任中国人民大学商学院教授、博士
生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，
现同时兼任中国红十字基金会监事，中国高科集团股份公司、上海康
达化工新材料股份有限公司、西迪技术股份有限公司（非上市公司）、
北京数码大方科技股份有限公司（非上市公司）、北京集创北方科技
股份有限公司（非上市公司）独立董事。
     2010 年成为“工商管理核心课程教学团队”成员，该团队为国
家级优秀教学团队和北京市优秀教学团队；入选中国人民大学“十大
教学标兵”、中国人民大学“杰出学者”和商学院“杰出教学教授”；
先后获杨纪琬奖学金优秀学位论文奖、北京市高等教育教学成果奖、
高等教育国家级教学成果奖、杨纪琬会计学奖“优秀会计学术专著奖”
等奖项。主持国家社会科学基金项目、教育部社科基金项目，参与国
家社科基金重大项目并主持子课题。在《中国社会科学》《会计研究》
《经济研究》等刊物发表论文 30 余篇，多次被《新华文摘》《中国社
会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》转载。提出“根据法律事实
记账”等理论主张学术观点入选《国家社会科学基金成果要报》。《国
家高端智库报告》，多次被中央领导批示，并被多个监管部门用作立
法参考。1999 年以来出版《会计制度与经济发展》《法律制度与会计
规则》等“会计学原论”系列著作，独立编著《会计学》(2013 年入
选北京高等教育精品教材)、《高级财务会计》等系列教材。




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