债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
股票代码：600111          股票简称：北方稀土         公告编号：2019-051


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第七届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司或
北方稀土）监事会于 2019 年 11 月 21 日以书面送达和电子邮件方式，
向全体监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。本次会议
于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
     1.回购股份的目的
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.回购股份的种类
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.回购股份的方式
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.回购股份的期限
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.回购股份的价格
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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债券代码：143039         债券简称：17 北方 01
债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
股票代码：600111         股票简称：北方稀土           公告编号：2019-051

     6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7.回购股份的用途
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8.回购股份的资金来源
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9.办理本次回购股份事宜的具体授权
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监       事   会
                                      2019 年 11 月 28 日




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