股票代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临2016—077

              贵州长征天成控股股份有限公司
 关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时董
事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2016 年 7 月 4
日公告了议案相关内容。2016 年 7 月 19 日召开的 2016 年第四次临时股东大会
审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票有关事宜。公司于 2016 年 10 月 18 日召开了 2016 年第五次临时董事会会
议，对《非公开发行股票预案》进行了修订并补充披露了《非公开发行股票预案
（修订稿）》。详见公司于 2016 年 10 月 19 日发布的相关公告。
    公司于 2016 年 12 月 11 日召开了 2016 年第七次临时董事会会议，对《非公
开发行股票预案（修订稿）》进行了二次修订及补充披露。现将本次非公开发行
股票预案具体修订情况说明如下：
   预案章节           预案内容                      修订内容
                                      修改了本次非公开发行股票数量以及募
特别提示         特别提示
                                      集资金金额。
                  四、发行股份的价格
第 一 节 本 次 非 及定价原则、发行数
                                     修改了本次非公开发行股票数量以及募
公开发行股票方 量、限售期
                                     集资金金额。
案概要
                  五、募集资金投向
第三节 董事会    一、本次发行募集资
                                    修改了本次募集资金的使用计划。
关于本次募集资   金使用计划
金使用的可行性   二、本次募集资金投 修改了“使用募集资金偿还银行借款的
分析             资项目情况         可行性”中的相关数据。
第四节 附条件
                 二、附条件生效的股
生效的股份认购                      修改了附条件生效的股份认购补充协议
                 份认购补充协议摘
协议及补充协议                      的相关内容。
                 要
内容摘要
第五节 董事会
               七、本次非公开发行
关于本次发行对                    修改了本次非公开发行对公司即期回报
               对公司即期回报的
公司影响的讨论                    的摊薄的财务测算数据。
               摊薄及填补措施
与分析


   特此公告。




                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2016 年 12 月 11 日