证券代码：600112        股票简称：*ST 天成         编号：临 2017－030

             贵州长征天成控股股份有限公司
            2017 年第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时
董事会于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本
次会议的通知于 2017 年 6 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票
的股东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至 2018 年 7 月 17 日）。除延长本
次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案
的内容不变。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开
发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
    二 、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开
发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
    三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
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    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章
程的公告》。
    四、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审
计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载 于上海证券交易所网站的 《关于聘请公司
2017 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。
    五、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 7 月 17 日上午 9 点 30 分召开 2017 年第三次临时股东大
会，审议如下议案：
    1、 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    2、 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
         关事宜有效期的议案》
    3、 《关于修订公司章程的议案》
    4、 《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的通知公告》。



    特此公告。
                                          贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2017 年 6 月 30 日


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