证券代码：600112        股票简称：*ST 天成         编号：临 2017-031

              贵州长征天成控股股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次
会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20日以电子邮件
及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符
合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票的股东
大会决议有效期延长 12 个月（即延长至 2018 年 7 月 17 日）。除延长本次非公
开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容
不变。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    二 、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    三、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审
计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    以上第一、二、三项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告。


                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  监 事 会
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    2017 年 6 月 30 日




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