股票代码：600112         股票简称：*ST天成           编号：2017—034

              贵州长征天成控股股份有限公司
   关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计
                            机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
1、公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审
计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、该事项尚须提交公司股东大会审议通过。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30
日召开 2017 年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：


    一、更换及聘请会计师事务所情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉敬
业，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计团队多年来为公司提供的专业、负责、严谨的审计服务和付出的辛勤
劳动表示衷心感谢！
    考虑公司业务发展需要，依据《公司章程》等有关规定，经审计委员会审核，
公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，为公司及下属子公司提供会计报表审计业务及内控审
计等服务。该事项尚需提交股东大会审议通过。


   二、拟聘会计师事务所情况说明
    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，
是 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构，注册资本为 1730 万元，注册地为
天津，管理总部设在北京。中审华会计师事务所具有中华人民共和国财政部、中
国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控
制审计工作的要求。


    三、审议情况及独立董事意见
    （一）公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了关于聘任 2017 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并发表了同意的审核意见。认为：中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够满
足公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况
和内部控制状况进行审计，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 财务审计机构和内部控制审计机构。
    （二）公司 2017 年第一次临时董事会审议通过了该议案。具体表决情况请
详见公司《2017 年第一次临时董事会决议公告》（临 2017-030 号）。
    （三）该议案取得了独立董事的事前认可。独立董事在董事会召开后对该事
项发表了同意的独立意见。
     独立董事认为：公司按照《公司章程》的规定，已于事前就更换事项通知
了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)未提出
异议。经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执
业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足
公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会就本次更换会计师事务所
事项所履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东合法权益的情形。


   特此公告。


                             贵州长征天成控股股份有限公司
                                        董事会
                                   2017 年 6 月 30 日