证券代码：600112          股票简称：*ST 天成          编号：临 2017-038


                贵州长征天成控股股份有限公司
               2017 年第二次临时董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时
董事会于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本
次会议的通知于 2017 年 8 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议，本次董事会形成以下决议：
       一、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的
议案》
       公司已于 2017 年 3 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，根据该议案，公司 2017 年度
拟为控股子公司提供 70,000 万元的担保额度，具体分配情况如下：
                                                   公司直接（间接）公司拟提供担保
序号             公司名称          注册资本（万元）
                                                       持股比例      额度（万元）

 1      贵州长征电气有限公司           11,400            100%           30,000

 2      贵州长征电力设备有限公司       10,200            100%           10,000
 3      北海银河开关设备有限公司       10,000            100%           30,000
合计                -                       -              -            70,000

       现为满足控股子公司长征电气业务发展的需要，公司于 2017 年 8 月 25 日召
开 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度及调
整担保额度分配的议案》，为长征电气增加 10,000 万元的担保额度，同时将原提
供给长征电力 10,000 万元担保额度中的 5,000 万元调剂给长征电气使用。本次
调整后公司 2017 年度拟为控股子公司提供的担保总额度为 80,000 万元，具体分


                                        1
配情况如下：
                                                  公司直接（间接）公司拟提供担保
序号            公司名称          注册资本（万元）
                                                      持股比例      额度（万元）

 1     贵州长征电气有限公司           11,400             100%          45,000

 2     贵州长征电力设备有限公司       10,200             100%          5,000
 3     北海银河开关设备有限公司       10,000             100%          30,000
合计                 -                     -              -            80,000

       独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于为控股子公
司增加担保额度及调整担保额度分配的公告》。
        特此公告。


                                               贵州长征天成控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2017 年 8 月 25 日




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