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公司公告

*ST天成:独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见2017-12-12  

						         贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议

           第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作
为贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七
届董事会第七次会议审议的议案进行了认真审阅,并发表如下独立意见:
    1、经审阅,本次聘任财务总监、副总经理的提名程序和聘任程序符合法律
法规及《公司章程》的有关规定,黄巨芳先生与曹玉生先生的任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司
法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。我们同意聘任黄巨芳先生
为公司财务总监、聘任曹玉生先生为公司副总经理。
    2、鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化,综合考虑公
司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素,同意终止公司非公开发行股票
事项,并将相关议案提交股东大会审议,本次公司董事会会议的召集召开程序、
表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响,不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。




    独立董事(签字):

    李铁军_____________     张仁______________    毛家仁_____________



                                                      2017 年 12 月 11 日