贵州长征天成控股股份有限公司                                      2017 年第五次临时股东大会资料




    贵州长征天成控股股份有限公司

   2017 年第五次临时股东大会资料




                               二二〇〇一一七七年年十十二二月月




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    一、2017 年第五次临时股东大会议程

    二、审议议案

         1、     关于终止非公开发行股票的议案
         2、     关于公司与银河天成有限公司签署非公开发行股票终止协议的
             议案




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                     2017年第五次临时股东大会议程


时间：2017年12月27日           上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路临1号长征工业园三楼会议室
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项：
         1、     关于终止非公开发行股票的议案
         2、     关于公司与银河天成有限公司签署非公开发行股票终止协议的
             议案
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
    九、宣布表决结果；
    十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十一、宣布本次股东大会闭会。




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       一、审议《关于终止非公开发行股票的议案》

       鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司综合
考虑自身的实际情况，同时为保证公司的可持续发展，公司正在筹划关于购买资
产的重大事项。因此，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定
终止本次非公开发行事项，对此公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意
见。
    以上议案请审议。
       二、审议《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止
协议的议案》
       鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与银
河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以
终止，董事会同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控
股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认
购合同及其相关补充协议之终止协议》。
       以上议案请审议。




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