证券代码：600112       股票简称：*ST 天成       公告编号：临 2017－057

               贵州长征天成控股股份有限公司
       关于终止非公开发行股票事项投资者说明会
                          召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 投资者说明会召开情况
    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于投资者了解
公司终止非公开发行股票事项的情况，于 2017 年 12 月 22 日下午 13:00-14:00 通
过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明
会。公司就终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行了交流，在信息披
露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会秘书陈磊先
生、财务总监黄巨芳先生参加了本次说明会。
二、 投资者提出的主要问题及公司回答情况
    公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回
复整理如下：
    问题 1：公司已经用自有资金完成的定增项目因为终止了那这项目怎么安
排？
    回复：公司拟通过出售相关非主营业务资产增加公司现金流，根据市场情况，
继续投入相关项目。
    问题 2：（1）上市公司股票连续跌停为何迟迟不出公告？（2）上市公司为
何终止增发？
    回复：（1）股票下跌期间未达到交易所规定的异动标准，即股票连续三个交
易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 15%（*ST 公司），因此公司未作异动公告。
（2）鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考
虑公司自身的实际情况，为保证可持续发展，公司拟注入盈利能力强的资产，以
更快改善公司业绩水平，因此，经董事会慎重研究，公司决定主动终止本次非公
开发行事项，该事项目前尚待股东大会审议。
    问题 3：重组方案的方向是什么？注入什么资产到上市公司？
    回复：公司将并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，
进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持续盈利能
力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。
    问题 4：ST 天成重组计划能不能尽快公布，尽快复牌？
    回复：重组计划是一项相当审慎、系统的工作，公司将仔细论证、详细尽调，
将依照交易所规则规定尽快推出重组方案并复牌。
    问题 5：想诚恳的了解贵司的经营情况，已经是年末了，亏损及盈利与否？
应该有答案了？公司以后的发展方向？
    回复：公司基本面良好，主营业务稳定增长。香港长城在 2017 年度前三季
度已取得较好的经营业绩，公司会获得相应的现金分红。同时公司将积极敦促其
他子公司提升经营业绩，以获得较好的投资收益。公司有信心提升公司业绩。
    问题 6：公司已连续两年亏损，今年保壳有无问题，能否摘帽，有无退市风
险？重大资产重组购买资产，会否又是一场空？若按原定增 9.78 元继续实施，
大股东至少要亏损 3~4 亿，强烈要求大股东做出补偿，捐赠现金弥补公司改善
业绩，增强市场信心，公司一定改变被动局面，谋求共赢之道。
    回复：（1）公司一如既往地做好主营业务，并敦促子公司积极发展业务以获
得投资收益，促进公司业绩积极向好，具体情况请关注公司后续发布的 2017 年
年度报告。（2）公司会按规则规定及时披露重大资产重组的进展情况，敬请关注。
（3）关于股东捐赠的问题，我们会将大家的意见积极反馈给大股东。根据相关
会计准则，大股东若捐赠将计入公司资本公积。
    问题 7：请问贵公司目前的主业是什么？这次准备的重组是否有改变主业的
可能？
    回复：公司目前主营业务为电气设备制造业务、矿产资源开发业务，关于本
次重组方案目前公司正在积极组织相关中介机构开展各项工作，具体情况请以公
司公告为准，停牌期间公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相
关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告
并复牌，敬请关注。
    问题 8：之前已经数次停止定增，公司的信用已经破坏，接下来的重组方案
会不会也出现中途中止的情况？
    回复：重组标的资产行业方向已确定，公司将与中介机构通力合作。雄关漫
道铮如铁，而今迈步从头越，我们有信心做好本次重组工作。
    问题 9：总监，你好！很担心财务造假，你能够很肯定地认为公司绝不存在
造假行为吗？如果造假，你将承担什么法律后果呢？
    回复：财务造假在我这关过不去。


   特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 12 月 22 日