证券代码：600112       股票简称：天成控股          编号：临 2018-039

              贵州长征天成控股股份有限公司
            2018 年第一次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临
时董事会于 2018 年 7 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的
通知于 2018 年 6 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董
事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议《关于公司签署转让控股子公司股权框架协议的议案》

   为缓解资金压力，提升资产的流动性以及公司的抗风险能力，为资源整合创
造良好条件，公司拟向华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”，证
券代码：002270）的全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上
海华明”）转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）
100%股权。公司于 2018 年 7 月 1 日与签署了《上海华明电力设备制造有限公司
与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司 100%股权之收购
框架协议》。目前公司已就该交易的框架条款同交易对方达成一致，本次具体交
易价格将在标的公司股权评估报告出具后，由甲乙双方在资产评估结果的基础上
友好协商确定，具体交易以双方签署的正式协议为准。
   本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次签订的框架协议为协议各方确定收购意愿的约定性文件，本次交易
最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准，正式协议的签订尚存在不
确定性。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《关于签署转让控股子公司股权框架协议的公告》
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特此公告。


                 贵州长征天成控股股份有限公司
                           董事会
                        2018年7月1日




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