证券代码：600112      股票简称：天成控股          编号：临 2018-048

               贵州长征天成控股股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于2018年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月1日以电子邮
件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开
符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议《关于转让控股子公司股权的议案》
    2018 年 8 月 11 日，公司与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上
海华明”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有
限公司关于贵州长征电气有限公司 100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让
公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）
100%股权，本次交易转让价款为人民币 39,800 万元。本次股权转让完成后，本
公司将不再持有长征电气的股权。
    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。

    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    二、审议《关于变更会计估计的议案》

    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


    以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将
另行通知。
    特此公告。


                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  监事会
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    2018 年 8 月 12 日




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