证券代码：600112         股票简称：天成控股       编号：临 2018-055

             贵州长征天成控股股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议的通知于 2018 年 8 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本
次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 6 名，实际参加
表决董事 6 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：


    一、审议《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章
程及相关制度的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章
程及相关制度的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《关于修订<投资管理办法>的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章
程及相关制度的公告》。
    四、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    公司2018年预计将要发生的关联交易总金额为2,280万元。
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    独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2018
年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主
要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，
实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于预计2018年
度日常关联交易公告》。
    五、审议《关于更换董事的议案》
    因周联俊先生辞去公司董事与总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名曹玉生先生为
公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。

    独立董事意见：第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准
则》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名曹玉生为公司第七届董事会董
事候选人。
    表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于更换董事、
监事及总经理的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议《关于更换总经理的议案》
    因周联俊先生辞去公司董事与总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司聘请公司董事长朱洪彬先生（简
历附后）兼任公司总经理。
    表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于更换董事、
监事及总经理的公告》。
    七、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2018 年 9 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2018 年第一次临时股东大
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会，审议如下议案：
    1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》
    2、审议《关于修订公司章程的议案》
    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    4、审议《关于更换董事的议案》
    5、审议《关于更换监事的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
公告》。
         特此公告。


                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  董事会
                                               2018年9月4日




附件：


    朱洪彬：男，1964 年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。
曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国
家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份限公
司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集
团有限公司副总裁。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。



    曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾
任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、
常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理、贵州长征天成控股股份
有限公司副总经理。


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