股票代码：600112         股票简称：天成控股         编号：临 2018—058


              贵州长征天成控股股份有限公司
           关于修订公司章程及相关制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订)》、《上
市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股
份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投
资管理办法》部分条款进行了修订，相关议案分别经 2018 年 9 月 4 日公司第七
届董事会第十二次会议审议通过，具体情况如下：
    一、《公司章程》修订内容
修订前                               修订后
第二十八条：发起人持有的本公司股 第二十八条：发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日 公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。                  起 1 年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应        公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份     当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总     股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%；所持本公司股份自公司股票 数的 25%；所持本公司股份自公司股票
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有 人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。                        的本公司股份。
                                          公司董事、监事、高级管理人员在
                                      任期届满前离职的，应当在其就任时确
                                      定的任期内和任期届满后六个月内，继
                                      续遵守《公司法》规定的减持比例要求。
第一百一十一条:董事会应当确定对外 第一百一十一条:董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。              评审，并报股东大会批准。
    除本章程规定必须经股东大会审          除本章程规定必须经股东大会审
批的情形外，董事会可以行使占公司最 批的情形外，董事会可以行使占公司最
近一期经审计的净资产额 30%以内的对 近一期经审计的净资产额 50%以内的对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、银行贷款等事项的 外担保、委托理财、银行贷款等事项的
决策权，上述事项的发生金额按连续十 决策权，上述事项的发生金额按连续十
二个月累计计算。有权确定金额在 3000 二个月累计计算。有权确定金额在 3000
万元以内且不超过公司最近一期经审      万元以内且不超过公司最近一期经审
计的净资产额 5%的关联交易。           计的净资产额 5%的关联交易。



   二、《股东大会议事规则》修订内容
修订前                                修订后
第五十五条：董事、监事候选人名单以 第五十五条：董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。          提案的方式提请股东大会表决。
    第一届董事会、监事会的董事、监        第一届董事会、监事会的董事、监
事候选人，由公司发起人提名，以后每 事候选人，由公司发起人提名，以后每
届董事、监事候选人分别由上一届董事 届董事、监事候选人分别由上一届董事
会、监事会提名。连续 180 日以上单独 会、监事会提名。单独或合并持有公司
或合并持有单独或合并持有公司发行 发行股份 3%以上的股东，可提出股东
股份 5%以上的股东，可提出股东代表 代表的董事候选人、监事候选人名单；
的董事候选人、监事候选人名单；单独 单独或合并持有公司发行股份 1%以上
或合并持有公司发行股份 1%以上的股 的股东，可提出独立董事候选人名单。
东，可提出独立董事候选人名单。因换 因换届改选或其他原因需要更换、增补
届改选或其他原因需要更换、增补董 董事、监事时，股东代表的董事候选人、
事、监事时，股东代表的董事候选人、 监事候选人也可由董事会或监事会提
监事候选人也可由董事会或监事会提 名。
名。
第七十三条: 除公司章程及本议事规      第七十三条: 除公司章程及本议事规
则规定必须经股东大会审批的情形外， 则规定必须经股东大会审批的情形外，
董事会可以行使占公司最近一期经审      董事会可以行使占公司最近一期经审
计的净资产额 30%以内的对外投资、收 计的净资产额 50%以内的对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保、委 购出售资产、资产抵押、对外担保、委
托理财、银行贷款等事项的决策权，上 托理财、银行贷款等事项的决策权，上
述事项的发生金额按连续十二个月累      述事项的发生金额按连续十二个月累
计计算。有权确定金额在 3000 万元以    计计算。有权确定金额在 3000 万元以
内且不超过公司最近一期经审计的净      内且不超过公司最近一期经审计的净
资产额 5%的关联交易。                 资产额 5%的关联交易。



       三、《投资管理办法》修订内容
修订前                                修订后
第九条：除公司章程及本议事规则规定 第九条：除公司章程及本议事规则规定
必须经股东大会审批的情形外，董事会 必须经股东大会审批的情形外，董事会
可以行使占公司最近一期经审计的净      可以行使占公司最近一期经审计的净
资产额 30%以内的投资事项的决策权， 资产额 50%以内的投资事项的决策权，
上述事项的发生金额按连续十二个月      上述事项的发生金额按连续十二个月
累计计算。                            累计计算。
    除上述条款外，《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资管理办法》

其他条款内容不变。本次对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款的修

订尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                         贵州长征天成控股股份有限公司

                                                   董事会

                                               2018 年 9 月 4 日