证券代码：600112       股票简称：天成控股     公告编号：临 2018－0560

             贵州长征天成控股股份有限公司
           关于更换董事、监事及总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日
召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》及《关于更换总经理的议案》，现
对上述议案相关事项公告如下：
    一、 关于更换董事、总经理

    董事会于近日收到公司董事、总经理周联俊先生的书面辞职报告。周联俊先
生因工作调动，申请辞去公司董事与总经理职务，并同时辞去公司第七届董事会
专门委员会委员职务，辞职后周联俊先生不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周联俊先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，
周联俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周联
俊先生未持有本公司股份。公司董事会对周联俊先生在公司任职期间的勤勉尽责
与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名曹玉生先生为公司第七
届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七
届董事会任期届满之日止。
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，
公司聘请公司董事长朱洪彬先生（简历附后）兼任公司总经理。


    二、关于更换监事
    公司监事会于近日收到公司监事胡凌志先生的书面辞职报告，胡凌志先生因
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工作调动申请辞去监事、监事会主席与职工监事职务。由于胡凌志先生的辞职将
导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡
凌志先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，
胡凌志先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相
关职责。公司监事会对胡凌志先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于更换监事的议案》，
同意推选黄琴女士担任公司第七届监事会监事（简历见附件），任期自股东大会
审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。


    特此公告。



                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 9 月 4 日




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附件：


    朱洪彬：男，1964 年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。
曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国
家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份限公
司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集
团有限公司副总裁。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。



    曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾
任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、
常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理、贵州长征天成控股股份
有限公司副总经理。


    黄琴：女，1972 年出生，贵州财经学院会计专业毕业，专科。曾任贵州长
征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵
州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理。




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