证券代码：600112       股票简称：天成控股      公告编号：临 2019－003

              贵州长征天成控股股份有限公司
                 关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书陈磊先生的书面辞职报告。陈磊先生因岗位变动不再担任公司董事
会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈磊先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效，陈磊先生辞去董事会秘书职务后，继续在公司担任
董事、副总经理职务。
    为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查确认任职资格，公司召开
2019 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意
聘任张晓辉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
    张晓辉先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的
情形。在本次董事会会议召开前，张晓辉先生的董事会秘书任职资格已经由上海
证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 1 月 16 日



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    附件：张晓辉简历
    张晓辉先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册
会计师，无任何国家和地区的永久海外居留权。历任北京永拓会计师事务所深圳
分所项目经理；深圳华力兴新材料股份有限公司财务经理、财务总监；深圳市图
敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监；任子行网络技术股份有限公司
财务总监。




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