证券代码：600112            证券简称：ST 天成       公告编号：2019-077

                贵州长征天成控股股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  93,527,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 18.3674



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戚莉丽出席了本次会议；公司副总经理及财务负责人黄巨芳，公
   司副总经理陈磊列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       93,403,800 99.8674           120,000    0.1283      4,000     0.0043



(二)     累积投票议案表决情况


2、关于选举董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            选举朱洪彬为         93,403,800       99.8674 是
                公司第八届董
                事会董事
2.02            选举高健为公         93,763,800              100.2523 是
                司第八届董事
                会董事
2.03            选举刘桂华为         93,403,800               99.8674 是
                公司第八届董
                事会董事
2.04            选举韩箴余为         93,403,800               99.8674 是
               公司第八届董
               事会董事



3、关于选举独立董事的议案

议案序号       议案名称          得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01           选举张再鸿为        93,403,800       99.8674 是
               公司第八届董
               事会独立董事
3.02           选举龚经治为        93,403,800        99.8674 是
               公司第八届董
               事会独立董事
3.03           选举王庆为公        93,673,800       100.1561 是
               司第八届董事
               会独立董事



4、关于选举监事的议案

议案序号       议案名称          得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
4.01           选举江涛为公        93,403,800       99.8674 是
               司第八届监事
               会监事
4.02           选举谭文丽为        93,583,800       100.0598 是
               公司第八届监
               事会监事




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对           弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于修订公司          0 0.0000 120,0 96.7741 4,000      3.2259
        章程的议案                         00
2.00    关于选举董事
        的议案
2.01    选举朱洪彬为         0    0.0000        0   0.0000    0   0.0000
       公司第八届董
       事会董事
2.02   选举高健为公      360,0 290.322    0   0.0000      0      0.0000
       司第八届董事         00       5
       会董事
2.03   选举刘桂华为         0   0.0000    0   0.0000      0      0.0000
       公司第八届董
       事会董事
2.04   选举韩箴余为         0   0.0000    0   0.0000      0      0.0000
       公司第八届董
       事会董事
3.00   关于选举独立
       董事的议案
3.01   选举张再鸿为         0   0.0000    0   0.0000      0      0.0000
       公司第八届董
       事会独立董事
3.02   选举龚经治为         0   0.0000    0   0.0000      0      0.0000
       公司第八届董
       事会独立董事
3.03   选举王庆为公      270,0 217.741    0   0.0000      0      0.0000
       司第八届董事         00       9
       会独立董事
4.00   关于选举监事
       的议案
4.01   选举江涛为公         0   0.0000    0   0.0000      0      0.0000
       司第八届监事
       会监事
4.02   选举谭文丽为      180,0 145.161    0   0.0000      0      0.0000
       公司第八届监         00       2
       事会监事




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：熊杰、陈迪

2、 律师见证结论意见：
    经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



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                                                    2019 年 11 月 29 日