股票代码： 600113      股票简称：浙江东日       公告编号：2014-030



                    浙江东日股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江东日股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014 年 10 月
10 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2014 年 10 月 15 日
在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了
以下议案：
       一、审议通过了公司《2014 年第三季度报告》全文及正文的议
案；
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2014 年第三
季度的财务状况和经营成果；
    3、没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
       二、审议通过了公司关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准
则的议案；
       公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体
准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更
                                   1/2
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司按照 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。
    上述二项议案的表决结果均为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                       浙江东日股份有限公司
                                       监        事      会
                                      二○一四年十月十五日




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