股票代码： 600113       股票简称：浙江东日    公告编号：2015-001



                    浙江东日股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第六届董事会第十次会议，于 2015 年 1
月 22 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2014
年 1 月 28 日在公司三楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议
应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，分别是杨作军、周前、陈琦、
张雷宝、车磊。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及
审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，
关联董事杨作军先生、周前先生回避表决，由非关联董事进行表决。
    经审议，会议一致通过以下议案：
       一、审议通过《关于修订公司重大资产置换暨关联交易预案（修
订稿）相关方承诺的议案》；
    公司于 2014 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《浙江
东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》（以下简称“预案”）
等相关文件。
    截止目前，公司与温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简
称“现代集团”）等重组相关方就有关承诺事项进行了沟通，现就现
代集团承诺的相关情况说明如下：
       （一） 现代集团原承诺事项及履行情况
       1、重组置入资产涉及的土地、房产等权属证书办理的承诺履行
情况
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    本次重组预案中，现代集团承诺“本次重组置入资产涉及的土地、
房产等有待办理的权属证书，本公司保证于 2015 年 1 月 31 日前办理
完成，并于 2015 年 3 月 31 日前完成该等置入资产权属变更至温州市
益优农产品有限公司名下的程序。本公司承诺按照上述时间完成上述
手续，否则本公司将承担由此给浙江东日造成的全部损失”。
    履行情况：截至目前为止，置入资产中的菜篮子批发市场所涉及
的经营用地，2014 年 11 月 14 日，该地块已完成《国有建设用地使用
权出让合同》（合同编号：3303012014A22010）的签订，2015 年 1 月
21 日，已取得温国用（2015）D3-004823 号土地使用权证；置入资产
中的菜篮子批发市场地上建筑物面积为 108,111.98 平方米。截至目
前已取得温房权证瓯海区字第 0266168 号房屋权属证书（对应
38,275.63 平方米房产）。
    2、重组置入资产繁诚大酒店经营用地的土地、房产规划用途变
更等事项的承诺履行情况
    本次重组预案中，现代集团承诺“1、本公司承诺将在 2015 年 1
月 31 日前变更该等土地、房产的规划用途以符合酒店业的出租需求，
保障温州益优的合法权益；2、本公司承诺将在 2015 年 3 月 31 日前
落实温州繁氏酒店经营管理有限公司与温州益优就后续租赁事项达
成书面协议；3、若本公司未能按前述承诺办理规划变更或落实后续
租赁协议签署的，则本公司将负责对温州繁氏酒店经营管理有限公司
所占用的繁诚大酒店相关物业予以腾退，并承诺按周边市场租赁价格
向温州益优支付自 2015 年 3 月 31 日起至腾退完毕期间的租赁费用，
且对由此所引发的其他一切损失向温州益优承担赔偿责任。”
    履行情况；截至目前为止，现代集团未能按前述承诺办理变更该
等土地、房产的规划用途以符合酒店业的出租需求的手续。
    （二） 现代集团拟变更承诺事项如下：
    1、鉴于置入资产中的菜篮子批发市场地上建筑物历史遗留问题
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多、报建审核手续复杂，现代集团预计 2015 年 1 月 31 日前无法完成，
经与公司协商，现代集团拟将原承诺履行时间推迟至 2015 年 2 月 28
日。
       2、鉴于未能完成变更土地、房产的规划用途以符合酒店业的出
租需求，且预计后续短期内亦无法完成该等变更事宜。现代集团将依
据原承诺负责对温州繁氏酒店经营管理有限公司所占用的繁诚大酒
店相关物业予以腾退，并承诺按周边市场租赁价格向温州益优支付自
2015 年 3 月 31 日起至腾退完毕期间的租赁费用，且对由此所引发的
其他一切损失向温州益优承担赔偿责任。
       公司认为：上述承诺事项变更不构成本次重组方案的重大变更，
亦不会对本次重组进程造成实质性影响。
       公司将根据以上修订事项修改本次重大资产置换暨关联交易预
案中相关内容，修订后的预案全文和摘要刊登于上海证券交易所网站
（ www. sse.com.cn）。投资者在阅读和使用本公司的重组报告书时，
应以本次披露的预案全文和摘要内容为准。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告




                                           浙江东日股份有限公司
                                           董       事      会
                                        二○一五年一月二十八日




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