浙江东日股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会




       会 议 材 料




    浙江东日股份有限公司董事会

         2015 年 5 月 14 日
                           目         录

1、   会议议程------------------------------------------------3

2、   会议须知----------------------------------------------4-5

3、   议案一、关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案----6-7




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                         浙江东日股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会议程
      时间：2015 年 5 月 14 日下午 14：30
      地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室
      主持人：杨作军董事长
一、大会介绍

  1     宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况                 主持人
  2     宣读股东大会会议须知                                   董事会秘书
二、会议议案

  1     关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案           董事会秘书
三、审议、表决

  1     股东现场发言和提问                                         -
  2     推选计票人、监票人                                      主持人
  3     股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场       -
        和网络投票结果
  4     宣读表决结果                                            监票人
  5     宣读股东大会决议                                       董事会秘书
  6     宣读股东大会法律意见                                   见证律师
  7     与会董事、监事签署相关文件                                 -
  8     宣布会议结束                                            主持人




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       2015 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请， 并经主持人许可后方可发言或提出问

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题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非
股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理
人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再
安排股东及代理人发言。
    六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
    七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
    八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
    九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
    十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。




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                                         董       事        会
                                        二〇一五年五月十四日


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议案一、


 关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案


各位股东及股东代表：

    下面由我代表公司董事会宣读《关于对全资子公司实施债转股增

加注册资本的议案》，请各位审议。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    （一）温州东日房开注册地为温州市鹿城区，经营范围：房地产
开发、经营建筑材料销售。先后成功开发自贡市中心“东方广场”、
温州市 “东方花苑”、“东来锦园”、宁波余姚市“东方名苑”等项目。
为进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，公
司拟将应收温州东日房开 32,000 万元债权转作对其的长期股权投资,
增资完成后，温州东日房开的注册资本由 3,900 万元人民币增至
35,900 万元人民币。
    （二）本公司董事会于 2015 年 4 月 27 日审议并一致通过《关于
对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》， 同意将应收温州东
日房开 32,000 万元债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金，
根据《公司章程》的有关规定，本次债转股尚需提交股东大会审议。
    （三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    名称：温州东日房地产开发有限公司
    经营范围：房地产开发、经营、建筑材料销售、停车服务。
    注册资本：人民币叁仟玖佰万元整

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    实收资本：人民币叁仟玖佰万元整
    股东：浙江东日股份有限公司，持股比例 100%。
    本次追加投资后的股权情况：增资完成后，温州东日房开的注册
资本由 3,900 万元人民币增至 35,900 万元人民币。股东仍为浙江东
日股份有限公司，持股比例 100%。
    温州东日房开生产经营运行情况良好，业务稳步发展， 天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为温州东日房开 2014 年度报告出具了
标准无保留意见，主要财务指标为：截止到 2014 年 12 月 31 日，期
末资产总额 75,697.92 万元，营业收入 14.41 万元，净利润-629.31
万元，利润总额 -774.96 万元。
    三、对外投资对上市公司的影响
    对全资子公司实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母
子公司的财务结构，增强子公司的资金实力， 增强其在市场中的竞
争力。
    四、对外投资的风险分析
    温州东日房开为本公司全资控股子公司，本次追加投资不会产生
新的风险。公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经
营和市场风险，提高收益。



    以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                         浙江东日股份有限公司

                                          董       事     会

                                         二〇一五年五月十四日


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