股票代码： 600113        股票简称：浙江东日   公告编号：2015-031



                    浙江东日股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2015 年
7 月 22 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2015
年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参会董事
5 人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
   一、审议通过公司《关于全资子公司对其全资子公司实施债转股
增加注册资本的议案》；
    同意温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）将
应收浙江东日房地产开发有限公司（以下简称“浙江房开”）的 13,364
万元债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金，增资完成后，
浙江房开的注册资本由 13,000 万元人民币增至 26,364 万元人民币。
根据《公司章程》的有关规定，本次债转股无需提交股东大会审议。
    公司已在《关于全资子公司对其全资子公司实施债转股增加注册
资本的公告》（2015-032）中披露了该事项的详细情况，详见同日《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    公司独立董事发表独立意见如下：
                                 1/2
       本事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，被增资方浙
江房开为温州房开全资子公司，增资对象的主体资格、资信状况及审
批决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和
全体股东的利益，同意公司对其实施债转股增加注册资本。
       根据《公司章程》的有关规定，本次债转股无需提交股东大会审
议。
       表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


        特此公告




                                           浙江东日股份有限公司
                                           董       事      会
                                        二○一五年七月二十七日




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