浙江东日:第六届董事会第十九次会议决议公告2016-01-28
股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2016-006
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 1 月 22 日以传真、
邮件或现场送达形式送达全体董事。
(三)本次董事会于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开
(四)本次董事会应出席董事 5 人,实际到会董事 5 人,分别是
杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。
(五) 本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《调整更换董事会专业委员会成员的议案》;
鉴于独立董事张雷宝先生已辞去公司董事会独立董事、董事会审
计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会
委员职务。 公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会
新任独立董事李根美女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的
审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等的委员进
行相应调整更换
审计与风险管理委员会——委员:车磊先生(独立董事)、李根
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美女士(独立董事)、陈琦女士(董事) 3 人组成。
主任委员:车磊
提名委员会——委员:李根美女士(独立董事)、车磊先生(独
立董事)、周前先生(副董事长) 3 人组成。
主任委员:李根美
薪酬与考核委员会——委员:车磊先生(独立董事)、李根美女
士(独立董事)、陈琦女士(董事) 3 人组成。
主任委员:车磊
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十七日
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