股票代码： 600113      股票简称：浙江东日     公告编号：2016-006



                       浙江东日股份有限公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
  章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 1 月 22 日以传真、
  邮件或现场送达形式送达全体董事。
       （三）本次董事会于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开
       （四）本次董事会应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，分别是
  杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。
       （五） 本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。


      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《调整更换董事会专业委员会成员的议案》；
      鉴于独立董事张雷宝先生已辞去公司董事会独立董事、董事会审
  计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会
  委员职务。 公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会
  新任独立董事李根美女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的
  审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等的委员进
  行相应调整更换
      审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根
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美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。
    主任委员：车磊
    提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、车磊先生（独
立董事）、周前先生（副董事长） 3 人组成。
    主任委员：李根美
    薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女
士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。
    主任委员：车磊
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董        事    会
                                      二○一六年一月二十七日




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