股票代码： 600113      股票简称：浙江东日    公告编号：2016-032



                     浙江东日股份有限公司
        关于审议申请重大资产重组继续停牌的
                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


重大内容提示：
● 本次董事会审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。


一、董事会会议召开情况
    浙江东日股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2016 年 5
月 18 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016
年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，分别为杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、杨瑜、黄育蓓、
车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议议案情况
    本次董事会审议了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。因
本次重大资产重组事项涉及关联交易，董事长杨作军先生、副董事长
南品仁先生、董事杨瑜女士、黄育蓓女士已回避表决。
    上述议案以同意5票、 反对0票、弃权0票的结果通过，董事会同

                                1/4
意公司向上海证券交易所申请股票自2016年6月1日起继续停牌不超过
1个月。
    （二）重大资产重组事项具体内容
    1、筹划重大资产重组的基本情况
    （1）因公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司
（以下简称“现代集团”）正在筹划与公司相关重大事项，公司股票自
2016年3月25日起停牌，并于2016年4月1日进入重大资产重组程序。
    （2）筹划重大资产重组背景及原因
    通过本次重大资产重组，进一步整合农贸业务上下游资源，增强
公司盈利能力和可持续发展能力。
    （3）重组框架方案介绍
       ①主要交易对方
    主要交易对方类型属控股股东或同一控制人下的关联企业，但尚
未最终确定交易对方。
       ②交易方式
    交易方式拟为发行股份与支付现金相结合购买资产，并配套再融
资。
       ③标的资产情况
    标的资产范围尚未最终确定，标的资产属农贸及相关行业。
    2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
    截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资
产重组工作，研究论证重大资产重组方案。公司已初步选定财务顾问、
审计、评估、律师等中介机构，已签署保密协议。各中介机构已进场
开展尽职调查、审计、评估等工作。
    公司严格履行了信息披露义务，包括：2016年4月1日发布了《重
大资产重组停牌公告》（2016-014号）；2016年4月30日发布了《重大资
产重组延期复牌公告》（2016-024号）；停牌期间，每五个交易日发布

                              2/4
一次重大资产重组进展公告。相关公告详见《上海证券报》、《中国证
券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    3、继续停牌的必要性和理由
    由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、
评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组
工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工
作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，
因此公司拟申请股票自2016年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间
不超过1个月。
    4、需要在披露重组方案前取得的审批和核准情况
    本次重大资产重组方案披露前，各交易方须完成其同意本次重大
资产重组的内部决策程序，并取得相关决议。同时，重组所涉国有标
的资产的评估结果需获得国有资产监督管理部门的核准。
    5、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
    为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异
常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
要求，公司在第七届董事会第二次会议审议《关于申请重大资产重组
继续停牌的议案》通过后，将向上海证券交易所申请公司股票自2016
年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。
    公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办
法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业
务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，
及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资
产重组顺利实施。
    停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工
作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告

                                3/4
并复牌。
三、公司独立董事发表的独立意见
   公司独立董事审议了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，
并发表了同意的独立意见，独立董事认为：
   一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方商讨、论证并推
进本次重大资产重组的相关工作。同时，公司董事会在股票停牌期间
充分关注事项进展并及时履行披露义务，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及
停复牌业务指引》等有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发
布一次重大资产重组进展情况公告。
   二、由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作量较大，待论证解决的事项较多，公司需与相关各
方、主管机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此公
司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内复牌。
   三、为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股
价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月1日
起继续停牌不超过一个月，继续停牌有利于推动本次重大资产重组的
进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
   四、由于本次重大资产重组事项涉及关联交易，公司关联董事已
按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。


   特此公告
                                     浙江东日股份有限公司
                                     董        事        会
                                   二 0 一六年五月二十四日

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