股票代码： 600113      股票简称：浙江东日     公告编号：2016-063



                    浙江东日股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第九次会议，于 2016 年 12
月 26 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016
年 12 月 31 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、
杨瑜、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会
议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于拟投资设立合资公司的议案》;
    鉴于公司目前现有农批市场业务以温州为中心，主要辐射浙南闽
北等地区，业务拓展亦受地域性限制而无法扩大业务规模。为了加快
公司农批市场建设与运营的“走出去”战略布局，更好的利用各方在
各自领域内丰富的经验与资源，建立多层次、多领域战略合作伙伴关
系。同意公司与浙江新农实业有限公司、杭州立农投资管理合伙企业
（有限合伙）开展合作，共同出资设立合资公司，推进农批市场网点
及相关项目的全国布局与建设运营。合资公司注册资本 5000 万元，
公司出资 1750 万元，占 35%股份。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于拟投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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     二、审议通过《关于拟参与发起设立产业引导基金的议案》;
    凭借公司自身行业经验的基础上，充分利用专业投资机构的专业
力量优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，优化公司的产
业布局，积极把握产业投资中的机遇，为公司未来发展储备更多的投
资标的，推动公司积极稳健的进行专业农批市场的开拓与延伸，实现
公司持续、快速、稳定的发展。同意公司与浙江新农实业有限公司、
杭州立农投资管理合伙企业（有限合伙）、中经宏熙（北京）投资基
金管理有限公司共同发起设立中经宏熙中国三农产业创新与腾飞（结
构化）引导基金。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于公司拟参与发起设立产业引导基金的公
告》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过《关于提请董事会授权董事长签署相关协议与文件
的议案》;
    鉴于本次会议审议通过的所需签署的《投资合作框架协议》与《中
国三农产业创新与腾飞引导基金（结构化）战略框架性协议》均为框
架性协议，为便于公司后续正式协议的签署以及对外投资事项的开
展，董事会同意授权公司董事长杨作军先生签署以上框架协议项下具
体协议及相关文件，并办理相关事宜。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司对外捐赠管理办
法》的议案;
    为进一步规范浙江东日股份有限公司对外捐赠行为，加强公司对
外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、
有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员
工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、

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法规，以及《浙江东日股份有限公司章程》等相关制度和规定，特制
定公司对外捐赠管理办法。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司对外捐赠管理办法》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告


                                             浙江东日股份有限公司
                                             董       事      会
                                       二○一六年十二月三十一日




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