股票代码： 600113      股票简称：浙江东日         公告编号：2017-001



                    浙江东日股份有限公司
                     关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年 1
月 17 日收到公司董事杨瑜女士的书面辞职报告。杨瑜女士因工作变
动，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管
理委员会委员职务。
    杨瑜女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响
董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。
    公司董事会对杨瑜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！



    特此公告。



                                            浙江东日股份有限公司

                                             董         事      会

                                            二○一七年一月十七日